证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2015-028

                     深圳赤湾港航股份有限公司
           第八届董事会 2015 年度第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    1. 董事会会议通知的时间和方式
    深圳赤湾港航股份有限公司于 2015 年 4 月 20 日以专人送达和 E-mail
的方式发出第八届董事会 2015 年度第三次临时会议的书面会议通知。
    2. 董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2015 年 4 月 23 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
    3. 董事会会议董事出席情况
    会议应参加董事七人，共有七人参与通讯表决。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    1.《2015 年第一季度报告》
    表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2015 年
第一季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊
登的公司 2015 年第一季度报告）

    2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
     表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《关于向
银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司
深 圳 南 山 支 行 申 请 综 合 授 信 额 度 等 值 人 民 币 叁 亿 元 整
（RMB300,000,000）、向中信银行股份有限公司深圳科园支行申请综合授
信额度等值人民币叁亿元整（RMB300,000,000）、向南洋商业银行（中
国）有限公司深圳分行申请综合授信额度等值港币贰亿元整
（HKD200,000,000），期限均为三年。



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    3.《关于 2014 年度股东大会会期及议程安排的议案》
    表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于 2014 年
度股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会秘书处负责股东
大会相关筹备工作。
    4.《关于〈中开财务有限公司 2015 年 3 月 31 日风险评估报告〉的议
案》
    表决结果为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于<中开财
务有限公司 2015 年 3 月 31 日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司
独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董
事均表示同意该项议案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网
站公告此报告。（详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
刊登的《中开财务有限公司 2015 年 3 月 31 日风险评估报告》）

    三、备查文件
    经与会董事签字的第八届董事会 2015 年度第三次临时会议决议。


    特此公告。




                                           深圳赤湾港航股份有限公司
                                                     董 事 会
                                             二〇一五年四月二十五日




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