证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2015-042


                       深圳赤湾港航股份有限公司
             第八届监事会 2015 年度第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    1. 监事会会议通知的时间和方式
    公司于 2015 年 5 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届监事
会 2015 年度第二次临时会议的书面会议通知。
    2. 监事会会议时间、地点和方式
    会议于 2015 年 5 月 29 日下午 4:15 分在深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一
会议室召开。
    3. 监事会会议出席情况
    会议应参加监事五名，现场出席监事四名。赵建莉监事因事未能出席会
议，但表示同意本次会议审议的议案，并授权温翎监事代为出席本次会议，
发表意见并签署会议相关文件。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第八届监事会
主席的议案》，同意选举张日忠监事担任第八届监事会主席，任期至 2017 年
5 月。（简历详见于 2015 年 3 月 27 日披露的公司公告）

     三、备查文件
    经与会监事签字的第八届监事会 2015 年度第二次临时会议决议。
     特此公告。



                                         深圳赤湾港航股份有限公司
                                                 监事会
                                           二零一五年五月三十日