深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
               对相关事项的专项说明及意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》及《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，作为深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对于公司的相关事项基于独立判断立场，发表如下专
项说明和意见：
一、 关于提名独立董事候选人的独立意见
    公司于 2015 年 8 月 7 日召开第八届董事会 2015 年度第五次临时会议，
审议《关于提名独立董事候选人的议案》。我们作为公司的独立董事审阅
了相关会议文件，就此发表独立意见如下：
    1. 候选人的任职资格合法。
    经审阅袁宇辉先生的个人履历，其具备担任相应职务的资格和能力，
未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，被
中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象以及未曾受过中
国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
    2. 候选人的提名程序合法。
    董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    3. 同意提请股东大会批准通过。
二、 关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    公司于 2015 年 8 月 7 日召开第八届董事会 2015 年度第五次临时会议，
审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。我们作为公司的独立董事审阅
了相关会议文件，就此发表独立意见如下：
    1. 董事会秘书的任职资格合法。
    经审阅王永立先生的个人履历，未发现其有《公司法》规定的不得担
任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁
入尚未解除的现象。
    2. 董事会秘书的提名方式、聘任程序合法。
    董事会的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。

                             第 1 页 /共 2 页
    3. 经本人了解，王永立先生的教育背景、工作经历和身体状况能够
胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。




                              深圳赤湾港航股份有限公司
                         独立董事：殷克胜、苏启云、李常青
                                  二零一五年八月七日




                          第 2 页 /共 2 页