证券代码：000022/200022    证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2015-072


                        深圳赤湾港航股份有限公司
                    第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    1. 董事会会议通知的时间和方式
    深圳赤湾港航股份有限公司于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件和专人送
达的方式发出第八届董事会第四次会议的书面会议通知。
    2. 董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2015 年 8 月 25 日下午 3:30 在深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一
会议室召开。
    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
    会议应出席董事九名，现场出席董事七名。麻勇董事和苏启云独立董
事因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并分别授权
王志贤副董事长和李常青独立董事代为出席本次会议，发表意见并签署会
议相关文件。会议由公司郑少平董事长主持。公司监事会成员和高级管理
人员列席会议。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
     二、董事会会议审议情况
    1.《2015 年半年度报告全文及摘要》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年半年度报告
全文及摘要》，董事会保证公司 2015 年半年度报告全文及摘要内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见公司
同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司 2015 年半年度
报告全文及摘要）
    2.《关于补选第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第八届董事
会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选袁宇辉独立董事担任
第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会的
任期一致，至 2017 年 5 月。（简历详见于 2015 年 8 月 8 日披露的公司第
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八届董事会 2015 年度第五次临时会议决议公告）
    3.《关于第八届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第八届董事会提
名、薪酬与考核委员会召集人的议案》，同意袁宇辉独立董事担任第八届
董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，任期与公司第八届董事会的任期
一致，至 2017 年 5 月。
    4.《关于<中开财务有限公司 2015 年 6 月 30 日风险评估报告>的议
案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<中开财务有限
公司 2015 年 6 月 30 日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立董
事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表
示同意该项议案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网站公告
此报告。（详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
《中开财务有限公司 2015 年 6 月 30 日风险评估报告》）

    三、备查文件
    经与会董事签字的第八届董事会第四次会议决议。



    特此公告。



                                      深圳赤湾港航股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二零一五年八月二十七日




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