证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2015-088



                   深圳赤湾港航股份有限公司
   关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 20
日上午 10:00-11:30 通过深圳证券交易所 IR 投资者互动关系平台（网站：
http://irm.p5w.net）召开了关于终止筹划重大资产重组事项的投资者说
明会，就投资者关心的问题进行沟通和交流。
    一、本次说明会召开情况
    公司于 2015 年 10 月 16 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止筹划重大资产重组事项
召开投资者说明会的公告》（公告编号：2015-087）。
    2015 年 10 月 20 日，公司董事长郑少平先生、总经理赵强先生、副总
经理兼董事会秘书王永立先生出席了本次说明会，在说明会上与投资者进
行沟通和交流，针对终止筹划重大资产重组事项就投资者普遍关注的问题
进行了回复。
    二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
    本次说明会上，公司就投资者提出的问题进行了回复，现将主要问题
及回复内容整理如下：
    1、投资者提问：公司在本次重组过程中到底做了哪些工作或努力？
    公司回答：停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的
有关规定，努力推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，聘请了独立
财务顾问、审计机构、资产评估机构、律师事务所等中介机构对标的资产


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进行尽职调查、审计、评估，并与本次重组有关各方进行了多次沟通、协
商和论证。
   2、投资者提问：公司在招商局港航业务体系内定位如何，大股东会采
取何种措施支持公司业务发展？大股东招商局国际在海外不断开展码头收
购，会给公司带来什么业务机会？
   公司回答：深圳西部港区是招商局集团港航业务母港战略主要组成部
分，招商局集团一直致力于深圳西部港区一体化，促进西部港区做大做
强，打造国际性枢纽港，建设海上丝绸之路支点。推进西部港区通关改
革，使西部港区在自贸区框架下，向拥有类似香港自由港的通关便利方向
发展，快速建立独特市场竞争优势，助推广东自贸区建设。深赤湾的赤湾
港区作为西部港区重要组成部分，招商局集团一直给予大量支持。
   控股股东招商局国际近年来不断开展海外收购，积极响应国家“一带
一路”战略，在斯里兰卡、土耳其、吉布提、多哥、尼日利亚、法国开展
业务合作及收购码头，大股东的海外港口布局，有利于提高公司集装箱服
务国际化水平。
   3、投资者提问：国家正在推动国企改革，公司在国企改革方面有没有
其他措施，会实施员工持股计划吗？
   公司回答：国企改革方面公司需要根据国资委统一安排，公司也将关
注国家各项政策，积极与股东探讨可行性，以最大限度激发制度活力，提
高公司核心竞争力。
   根据国家相关政策，目前不少上市公司包括国有上市公司推出了员工
持股计划，公司作为招商局集团下属企业，实施员工持股需要遵循国资委
各项管理规定，公司将积极研究相关政策。
   4、投资者提问：公司筹划本次重组时，有没有充分考虑与标的资产少
数股东沟通的最坏结果，有没有做充分的应对预案？为何必须经标的资产
少数股东同意，有没有替代方案？


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    公司回答：公司一直在谋求业务规模的稳定增长，积极通过各种方式
寻求实现扩张的可能性，提升公司核心竞争力，公司控股股东招商局国际
也一直大力支持公司业务的发展，为了提升公司业务规模，同时彻底解决
与招商局国际在深圳西部港区集装箱业务竞争问题，公司积极筹划了本次
重组。
    公司筹划本次重组是根据实际情况审慎做出的，为了维护投资者的利
益，避免造成公司股价异常波动，公司严格按照《上市公司重大资产重组
管理办法》等有关规定向深圳证券交易所申请了停牌程序，每 5 个交易日
公告了相关进展。股票停牌后，公司就本次重组方案进行了详细论证，但
由于标的资产少数股东为境外公司，为了防止内幕信息扩散，大量充分的
沟通只能在股票停牌后进行。
    根据拟定的重组方案，本次重组涉及关联交易，控股股东需回避表
决，因此需要拟交易标的资产少数股东同意。本次重组制定了多个交易方
案，并经多次沟通谈判努力，由于在估值等方面最终未能与拟交易标的资
产少股东达成一致，为了保护公司及投资者利益，最终选择终止，并承诺
未来 6 个月不再筹划重大资产重组。
    5、投资者提问：重组没成功，以后如何应对和母公司的竞争？有什么
具体的举措吗？
    公司回答：大股东招商局国际系香港恒生指数成份股，具有丰富的公
司治理经验，公司治理结构及信誉良好，虽然目前公司与大股东下属其他
西部港区集装箱业务资产存在同业竞争，但在大股东协调下，深圳西部港
区深入合作，同业竞争问题对公司业务正常开展、公司发展不构成重大影
响。公司将全力协助控股股东解决与深赤湾的同业竞争问题，履行应完成
的承诺，具体操作方式及实施时机将根据实际情况与大股东充分协商再行
判断。
    6、投资者提问：本次资产重组的目的是什么？资产重组终止后，对深


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赤湾的发展有何影响？
    公司回答：本次资产重组的目的是履行应完成的同业竞争承诺，提升
公司业绩。本次重组的终止，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营
等方面造成重大不利影响。在未来的经营中，公司将继续保持整体业务规
模的稳定增长，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，努力
提升公司综合竞争力。
    7、投资者提问：公司对 B 股未来有什么考虑？转 A 或转 H，或者和
200024 的方案一样设计？
    公司回答：B 股是中国资本市场的历史产物，B 股问题由来已久，目前
市场上有少部分公司通过 B 转 H，重组等方式解决了 B 股问题，公司一直
在密切关注市场的动态，并积极研究解决公司 B 股问题，目前尚未有完善
的解决方案。
    8、投资者提问：请问半年后是否会再次尝试重组计划？
    公司回答：根据相关规定，公司承诺自本公告刊登之日起六个月内不
再筹划重大资产重组事项。公司董事会、管理层因本次终止重大资产重组
事项给广大投资者带来的不便深表歉意。承诺期满后是否再次重组需根据
届时实际情况进行判断。
    9、投资者提问：今年重组失败基本都涉及内幕交易和虚假评估，深赤
湾公司有没有证据证明重组失败的原因？同时在重组过程中遇到阻碍，有
没有变更重组方案？另外少部分股东不同意能否阻止整个方案的进行？重
组并不需要所有股东同意
    公司回答：对本次重组公司标的资产来说，拟进行的交易为关联交
易，其控股股东招商局国际（也是我公司控股股东）不能在股东会上投
票，故需要得到标的资产的少数股东同意交易才可以进行。在不损害公司
中小股东利益的前提下，公司和控股股东积极和该少数股东进行了各种方
案的沟通和协商，但未能取得其同意。


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   10、投资者提问：在牛市停牌，在熊市复牌。大家资金被锁定半年之
久。请问如果股价下跌公司管理层以及大股东是否有稳定股价的措施？
   公司回答：近期资本市场波动幅度较大，市场整体股价出现非理性下
跌，公司将积极响应中国证监会等相关部门的规定，同时切实做好现有主
营业务，努力提升业绩。


   本次网上投资者说明会的详细情况详见深圳证券交易所 IR 投资者互动
关系平台（网站：http://irm.p5w.net）。在此，公司对于长期以来关
注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！


   特此公告。




                                         深圳赤湾港航股份有限公司
                                                 董事会
                                         二零一五年十月二十一日




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