证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2015-091



                        深圳赤湾港航股份有限公司
              第八届董事会 2015 年度第六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式
    公司于 2015 年 10 月 23 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会
2015 年度第六次临时会议的书面通知。
    2. 董事会会议时间、地点和方式
    会议于 2015 年 10 月 28 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
    会议应参加董事八名，共有八名参与通讯表决。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1. 《2015 年第三季度报告》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年第三季度报告》，
并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司 2015 年第三季
度报告）
    2. 《关于〈中开财务有限公司 2015 年 9 月 30 日风险评估报告〉的议案》
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<中开财务有限公司
2015 年 9 月 30 日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前
认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议
案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。（详见公
司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《中开财务有限公司
2015 年 9 月 30 日风险评估报告》）



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    3. 《关于补选潘科先生为公司董事的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选潘科先生为公司
董事的议案》，同意接受招商局国际有限公司的推荐，提名潘科先生作为第八
届董事会董事候选人，参加公司 2015 年度第三次临时股东大会选举。公司独立
董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。潘科先
生简历详见附件。
    4. 《关于 2015 年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度第三次临
时股东大会会期及议程安排的议案》，同意授权公司董事会秘书处负责股东大
会相关筹备工作。

    三、备查文件

    经与会董事签字的第八届董事会 2015 年度第六次临时会议决议。
    特此公告。




                                        深圳赤湾港航股份有限公司
                                               董 事 会
                                          二零一五年十月三十日




附件：潘科先生简历

    潘科先生，1978 年 3 月出生，获东北财经大学管理信息系统学士学位及大
连海事大学物流工程硕士学位，现任招商局国际（中国）投资有限公司西部港
区事务部总经理。历任深圳赤湾港集装箱有限公司操作部副经理，深圳赤湾港
航股份有限公司港务本部集装箱部副经理，赤湾集装箱码头有限公司物流经
理、总经理助理及常务副总经理，2012 年 10 月至 2014 年 3 月担任深圳赤湾港
航股份有限公司副总经理。
    除上述任职情况外，潘科先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。


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