证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2015-097


                     深圳赤湾港航股份有限公司
                2015 年度第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决
议。

一、会议的召开情况

1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2015 年 11 月 17 日下午 2:50-3:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
     年 11 月 17 日 9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
     票系统投票的时间为 2015 年 11 月 16 日 15:00 至 2015 年 11 月 17 日
     15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市赤湾石油大厦 8 楼第一会议室
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：郑少平董事长
6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
   程》的规定。
7. 本公司于 2015 年 10 月 30 日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015 年度第三次临时股
   东大会的通知》，并于 2015 年 11 月 11 日在《证券时报》和《大公报》及
   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015 年度第
   三次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份数为 494,050,739 股，占本次
会议公司有表决权股份总数的 76.63%。其中：出席现场会议的股东（含股东授
权代表）3 人，代表有表决权股份 493,880,362 股，占本次会议公司有表决权




                                      1
           股份总数的 76.60%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）8 人，
           代表有表决权股份 170,377 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.03%。
           2. A 股股东出席情况：
               A 股股东及股东授权委托代表共计 11 人，代表股份数为 371,115,378 股，
           占公司有表决权 A 股股份总数的 79.83%。
           3. B 股股东出席情况：
               B 股股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份数为 122,935,361 股，
           占公司有表决权 B 股股份总数的 68.34%。
           4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

           三、议案审议表决情况

                 会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

           1、 审议通过了《关于补选潘科先生为公司董事的议案》，表决结果为：



                        代表股份        同意（股）    同意比例     反对（股）    反对比例     弃权（股）    弃权比例


   与会全体股东       494,050,739      493,882,762    99.96600%      167,977     0.03400%         0         0.00000%

   其中：A 股股       371,115,378      370,947,401    99.95474%      167,977     0.04526%         0         0.00000%
   东
         B 股股东     122,935,361      122,935,361   100.00000%         0        0.00000%         0         0.00000%

               其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
           东）表决结果：

                                                占出席会议中                   占出席会议中                 占出席会议中
                                                小股东所持有                   小股东所持有                 小股东所持有
                    代表股份       同意（股）                    反对（股）                    弃权（股）
                                                效表决权股份                   效表决权股份                 效表决权股份
                                                  总数比例                       总数比例                     总数比例

中小股东            19,943,577     19,513,149    97.84177%        430,428       2.15823%              0       0.00000%

其中：A 股股东       237,378        69,401       29.23649%        167,977       70.76351%             0       0.00000%

     B 股股东       19,706,199     19,443,748    98.66818%        262,451       1.33182%              0       0.00000%




                                                             2
      2、 审议通过了《关于补选余世新先生为公司监事的议案》，表决结果为：


                  代表股份     同意（股）    同意比例    反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例


与会全体股东     494,050,739   493,620,311   99.91288%    430,428     0.08712%       0        0.00000%

其中：A 股股东   371,115,378   370,947,401   99.95474%    167,977     0.04526%       0        0.00000%

     B 股股东    122,935,361   122,672,910   99.78651%    262,451     0.21349%       0        0.00000%




      四、律师出具的法律意见
      1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
      2.律师姓名：王建勇、孙奕、张继平
      3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
        格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。



                                                             深圳赤湾港航股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                               二零一五年十一月十八日

      备查文件：
      1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015 年度第三次临时股
         东大会决议》；
      2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2015 年度
         第三次临时股东大会的法律意见书》（全文随本公告披露于巨潮资讯网
         http://www.cninfo.com.cn）；
      3. 2015 年度第三次临时股东大会会议文件。




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