证券代码：000022/200022     证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B    公告编号：2016-005


                     深圳赤湾港航股份有限公司
                2016 年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决
议。

一、会议的召开情况

1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 1 月 22 日下午 2:50-3:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
     年 1 月 22 日 9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
     票系统投票的时间为 2016 年 1 月 21 日 15:00 至 2016 年 1 月 22 日 15:00
     期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一会议室
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：张建国董事
6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
   程》的规定。
7. 本公司于 2016 年 1 月 6 日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016 年度第一次临时股
   东大会的通知》，并于 2016 年 1 月 18 日在《证券时报》和《大公报》及巨
   潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016 年度第一
   次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数为 494,709,847 股，占本次
会议公司有表决权股份总数的 76.72%。其中：出席现场会议的股东（含股东授
权代表）3 人，代表有表决权股份 494,608,147 股，占本次会议公司有表决权




                                       1
 股份总数的 76.71%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）5 人，
 代表有表决权股份 101,700 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.02%。
 2. A 股股东出席情况：
     A 股股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份数为 370,979,700 股，
 占公司有表决权 A 股股份总数的 79.80%。
 3. B 股股东出席情况：
     B 股股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份数为 123,730,147 股，
 占公司有表决权 B 股股份总数的 68.78%。
 4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

 三、议案审议表决情况

     会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过《关于补选董事的议
 案》，以累积投票的方式选举时伟女士、吕胜洲先生和屈建东先生为公司第八
 届董事会董事。表决结果为：

                       占出席会议所                    占出席会议 A                   占出席会议 B
 姓名    获选总票数    有股东所持表    A 股获选票数    股股东所持表    B 股获选票数   股股东所持表
                       决权的比例                        决权的比例                     决权的比例


 时伟    491,150,844      99.28059%    370,920,000        99.98391%    120,230,844       97.17183%

吕胜洲   491,160,022      99.28244%    370,929,178        99.98638%    120,230,844       97.17183%

屈建东   491,149,567      99.28033%    370,918,723        99.98356%    120,230,844       97.17183%


     其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
 东）表决结果：

                       占出席会议中                     占出席会议中                  占出席会议中
                       小股东所持有                     小股东所持有                  小股东所持有
 姓名    获选总票数                     A 股获选票数                   B 股获选票数
                       效表决权股份                     效表决权股份                  效表决权股份
                         总数比例                         总数比例                      总数比例


 时伟     17,043,682       82.72554%          42,000       41.29794%     17,001,682      82.93105%

吕胜洲    17,052,860       82.77009%          51,178       50.32252%     17,001,682      82.93105%

屈建东    17,042,405       82.71934%          40,723       40.04228%     17,001,682      82.93105%




                                                2
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：王建勇、孙奕、张继平
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
  格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。




                                          深圳赤湾港航股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二零一六年一月二十三日




备查文件：
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2016 年度第一次临时股
   东大会决议》；
2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2016 年度
   第一次临时股东大会的法律意见书》（全文随本公告披露于巨潮资讯网
   http://www.cninfo.com.cn）；
3. 2016 年度第一次临时股东大会会议文件。




                                   3