证券代码：000022/200022    证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2016-032


                        深圳赤湾港航股份有限公司
                    第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式
    深圳赤湾港航股份有限公司于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件和专人送
达的方式发出第八届董事会第六次会议的书面通知。
    2. 董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2016 年 8 月 24 日下午 3:00 在深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一
会议室召开。
    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
     会议应出席董事九名，现场出席董事八名。苏启云独立董事因事未
能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，授权李常青独立董事
代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由公司时伟董事
长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《深圳赤湾港航股份有限公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1.《2016 年半年度报告全文及摘要》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年半年度报告
全文及摘要》，董事会保证公司 2016 年半年度报告全文及摘要内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见公司
同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司 2016 年半年度
报告全文及摘要）
    2. 《关于赎回公司 2013 年公司债券（第一期）的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于赎回公司 2013
年公司债券（第一期）的议案》，同意公司在第 3 个计息年度付息日行使
2013 年公司债券（第一期）赎回选择权，对赎回登记日登记在册的 2013

                                    1/3
年公司债券（第一期）全部赎回。
    投资者请阅读公司在指定媒体发布的公司关于行使 2013 年公司债券
（第一期）发行人赎回选择权的相关提示性公告。
    3. 《关于向工商银行蛇口支行申请综合授信额度的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向工商银行蛇口
支行申请综合授信额度的议案》，同意公司向工商银行蛇口支行申请综合
授信额度人民币贰亿元整（RMB200,000,000），期限叁年。
    4.《关于<中开财务有限公司 2016 年 6 月 30 日风险评估报告>的议
案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<中开财务有限
公司 2016 年 6 月 30 日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立董
事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表
示同意该项议案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网站公告
此报告。（详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
《中开财务有限公司 2016 年 6 月 30 日风险评估报告》）
    5.《关于聘任林聪先生为公司副总经理的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任林聪先生为
公司副总经理的议案》，同意聘任林聪先生(简历详见附件)担任公司副总
经理，任期与公司第八届董事会的任期一致，至 2017 年 5 月。公司独立董
事均表示同意该项议案，认为林聪先生的任职资格合法且提名程序合法。

    三、备查文件

    经与会董事签字的第八届董事会第六次会议决议。


    特此公告。



                                       深圳赤湾港航股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二零一六年八月二十六日



附件：林聪先生简历


                                 2/3
林聪先生，出生于 1959 年 2 月，毕业于武汉水运工程学院港口机械设计与
制造专业，工学学士，高级工程师，现任湛江港（集团）股份有限公司副
总裁、党委委员，湛江港国际集装箱码头有限公司董事。林先生拥有逾三
十年的港口企业经营管理经验，历任交通部黄埔港集装箱码头公司技安科
长、副总经理，深圳盐田港务公司副总经理，盐田国际集装箱码头有限公
司操作部经理、西港项目总监，深圳盐田西港区码头有限公司常务副总经
理，招商局国际（青岛）有限公司副总经理、青岛招商局国际集装箱码头
有限公司常务副总经理，招商局国际有限公司安委办总经理，湛江港（集
团）股份有限公司总裁助理、湛江港中海集装箱码头有限公司总经理兼党
委副书记、集装箱分公司总经理兼党委副书记。
除上述任职情况外，林聪先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件；不
是失信被执行人。




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