证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2016-044



                        深圳赤湾港航股份有限公司
              第八届董事会 2016 年度第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    1. 董事会会议通知的时间和方式
    公司于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会
2016 年度第四次临时会议的书面通知。
    2. 董事会会议时间、地点和方式
    会议于 2016 年 10 月 26 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
    会议应参加董事九名，共有九名参与通讯表决。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1. 《2016 年第三季度报告》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年第三季度报告》，
并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司 2016 年第三季
度报告）
    2. 《关于〈中开财务有限公司 2016 年 9 月 30 日风险评估报告〉的议案》
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<中开财务有限公司
2016 年 9 月 30 日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前
认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议
案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。（详见公
司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《中开财务有限公司
2016 年 9 月 30 日风险评估报告》）



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三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会 2016 年度第四次临时会议决议。


特此公告。




                                   深圳赤湾港航股份有限公司
                                          董 事 会
                                    二零一六年十月二十八日




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