证券代码：000022/200022      证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B     公告编号：2017-007


                         深圳赤湾港航股份有限公司
                       2017 年度日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定对日常关联交易的要求，
上市公司与关联法人发生的交易金额占上市公司最近一期经审计净资产的0.5％-
5％（本公司适用人民币2,355万－23,549万元）时需提请董事会审议并披露，现
对2017年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：本公司的日
常关联交易主要是公司及下属子公司与中国南山开发（集团）股份有限公司（以
下简称“南山集团”）发生的土地租赁服务。2017年度预计与南山集团发生土地
租赁关联交易总额6,000万元。
    公司于2017年3月24日召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关于
2017年度日常关联交易的议案》，关联董事张建国先生在审议与南山集团交易事
项时回避表决，其余八名非关联董事进行了表决，表决结果为：8票同意、0票反
对、0票弃权。
    公司独立董事对本项关联交易议案进行了事前认可并发表独立意见，该议案
无需提交公司股东大会的批准。

    （二）预计关联交易类别和金额
                                                                        单位：万元
                                                合同签订金   截至披露
关联交易                  关联交易   关联交易                            上年发生
              关联人                              额或预计   日已发生
  类别                      内容     定价原则                              金额
                                                    金额       金额

           中国南山开发
向关联人
           （集团）股份   土地租赁   双方协商     6,000.00      1,382     6,165.59
租赁土地
             有限公司


                                      1/4
          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                               单位：万元

                                                           实际发生   实际发生额
关联交                  关联交   实际发生                                          披露日期及索
            关联人                           预计金额      额占同类   与预计金额
易类别                  易内容     金额                                                引
                                                           业务比例   差异（%）
                                                             （％）
向关联   中国南山开发
                         土地
人租赁   （集团）股份             6,165.59   7,000.00        80.68%      -11.92%
                         租赁                                                        详见公司于
  土地     有限公司
                                                                                     2016 年 3 月
                        最高存                                                     24 日在巨潮资
                                  5,114.05   9,000.00       100.00%      -43.18%
                        款余额                                                          讯网
                        最高借                                                     http://www.c
                                         -   9,000.00             -     -100.00%   ninfo.com.cn
接受关                  款余额
联人提   中开财务有限   存款利                                                     刊登的《2016
                                     51.27     200.00       100.00%      -74.37%   年度日常关联
供的金       公司       息收入
融服务                                                                               交易预计公
                        借款利
                                         -     500.00             -     -100.00%   告》（公告编
                        息支出
                                                                                   号 2016-013）
                        其他
                                         -         50.00          -     -100.00%
                        费用

公司董事会对日常关联交易实际发   2016 年，公司统筹资金成本、借贷灵活性、债务期限等多种因素，
生情况与预计存在较大差异的说明   多渠道筹集资金满足了日常经营资金需求，因此与中开财务有限公
（如适用）                       司发生的存、贷款金额少于预计金额。

                                 公司 2016 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和
公司独立董事对日常关联交易实际
                                 未来发展需要，交易公允、合理，且实际发生金额少于预计金额，
发生情况与预计存在较大差异的说
                                 不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为，不影响公司
明（如适用）
                                 的持续稳健发展。



          二、关联人介绍和关联关系

          （一）关联人基本情况
          名称：中国南山开发（集团）股份有限公司
          法定代表人：王志贤
          注册资本：人民币9亿元
          主营业务：土地开发，发展港口运输，保税场库经营，相应发展工业、商业、
     房地产和旅游业。
          住所：深圳市南山区赤湾
          最近一期主要财务数据（未经审计）：2016年末总资产2,969,624万元，净


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资产1,133,537万元，2016年度营业收入949,142万元，净利润102,265万元。
    因公司日常业务经营的需要，本公司港务本部、全资子公司深圳赤湾港集装
箱有限公司（下称“CHCC”）与控股子公司赤湾集装箱码头有限公司（直接间接
持有其55%股份，下称“CCT”）每年向南山集团租用散杂货和集装箱的堆场土地。

    （二）与上市公司的关联关系
    南山集团与上市公司关系：南山集团持有公司32.52%的股份，本公司张建国
董事同时担任南山集团的高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
中关于关联交易的有关规定，本项交易构成了日常关联交易。

    （三）关联方履约能力分析
    上述关联方与本公司合作多年，财务状况良好，具有较强的履约能力，不存
在关联方向本公司支付款项形成坏账的可能性。

    三、关联交易主要内容

    （一）定价政策和定价依据
    关联交易的定价政策及依据：交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照
市场价格定价。

    （二）关联交易协议签署情况
    根据业务的发展需要，本公司港务本部、CHCC和CCT与南山集团就所使用的
土地签署《土地租赁协议》或《土地使用协议》。交易价格为双方协商之公允市
价，租金根据协议情况每月、每季度或每半年结算一次，合同有效期按实际需要
长短不一。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本公司主营业务为集装箱和散杂货物的港口装卸、堆存、仓储、运输及其它
配套服务。而受港区自然条件限制，公司所属码头陆域纵深较小，堆场堆存能力
小于码头装卸能力。租用土地扩大堆场面积，可以充分发挥码头装卸能力，提高
公司经营业绩。该项关联交易为公司之正常业务，已在过去并将在今后持续发生。
预计全年土地租赁费用人民币 6,000 万元。



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    五、独立董事及中介机构意见
    本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事就此关
联交易发表独立意见如下：
   1.董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规以及《公司章程》的有关规定。
   2.该等关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的。
    3.公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。

    六、备查文件
    1.2017年3月24日召开的第八届董事会第七次会议决议；
    2.经独立董事签字确认的《深圳赤湾港航股份有限公司独立董事对相关事项
的专项说明及意见》。


    特此公告。




                                              深圳赤湾港航股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                二零一七年三月二十八日




                                  4/4