证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2018-072



                     深圳赤湾港航股份有限公司
           第九届监事会 2018 年度第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    1. 监事会会议通知的时间和方式

    公司于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会
2018 年度第三次临时会议的书面通知。

    2. 监事会会议时间、地点和方式

    会议于 2018 年 7 月 9 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    3. 监事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加监事五名，共有五名参与通讯表决。

    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签署附条件生效的<
《发行股份购买资产之减值补偿协议》之补充协议>的议案》。具体内容详见同
日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《深圳赤湾港航股份有限公
司与 China Merchants Investment Development Company Limited 之<发行股份
购买资产之减值补偿协议>之补充协议》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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三、备查文件

经与会监事签字的第九届监事会 2018 年度第三次临时会议决议。



特此公告。




                                           深圳赤湾港航股份有限公司
                                                   监 事 会
                                              二〇一八年七月十日




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