证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号：2018-078
深圳赤湾港航股份有限公司
2018 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会出现否决提案的情形，否决的提案为提案 18：《关于与招商
局集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>的议案》。
2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席的情况
(一) 召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 7 月 26 日（星期四）下午 14:40-17:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 7 月 26 日 9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2018 年 7 月 25 日 15:00 至 2018 年 7 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区赤湾海运大厦 11 楼第一会议室。
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：刘彬董事总经理。
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
(二) 出席情况
1. 出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 18 人，代表股份数为 486,774,921 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 75.4966%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代
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表）4 人，代表有表决权股份 486,027,621 股，占本次会议公司有表决权股份总数
的 75.3807%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）14 人，代表有表决
权股份 747,300 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.1159%。
2. A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份数为 374,685,947 股，占公
司有表决权 A 股股份总数的 80.6005%。
3. B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份数为 112,088,974 股，占公
司有表决权 B 股股份总数的 62.3079%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1. 审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,540,713 99.9307% 42,000 0.0693% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,625,759 99.6684% 42,000 0.3316% 0 0.0000%
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其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
（1） 标的资产和交易对方
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,534,813 99.9209% 42,000 0.0693% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,619,859 99.6219% 42,000 0.3316% 5,900 0.0466%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
（2） 标的资产的估值、定价原则及支付方式
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,505,910 99.8732% 44,300 0.0731% 32,503 0.0537%
其中：A 股股东 3,807,947 3,761,747 98.7867% 40,300 1.0583% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,744,163 99.9461% 4,000 0.0070% 26,603 0.0469%
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,590,956 99.3937% 44,300 0.3497% 32,503 0.2566%
其中：A 股股东 3,807,947 3,761,747 98.7867% 40,300 1.0583% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,829,209 99.6546% 4,000 0.0451% 26,603 0.3003%
（3） 发行股份的种类和面值
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,534,813 99.9209% 42,000 0.0693% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,619,859 99.6219% 42,000 0.3316% 5,900 0.0466%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
（4） 发行对象
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,534,813 99.9209% 42,000 0.0693% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,619,859 99.6219% 42,000 0.3316% 5,900 0.0466%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
（5） 定价基准日、定价方式和发行价格
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,532,513 99.9171% 44,300 0.0731% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,761,747 98.7867% 40,300 1.0583% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,617,559 99.6037% 44,300 0.3497% 5,900 0.0466%
其中：A 股股东 3,807,947 3,761,747 98.7867% 40,300 1.0583% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
（6） 发行数量
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,532,513 99.9171% 44,300 0.0731% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,761,747 98.7867% 40,300 1.0583% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,617,559 99.6037% 44,300 0.3497% 5,900 0.0466%
其中：A 股股东 3,807,947 3,761,747 98.7867% 40,300 1.0583% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
（7） 发行方式
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,534,813 99.9209% 42,000 0.0693% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,619,859 99.6219% 42,000 0.3316% 5,900 0.0466%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
（8） 新增对价股份的锁定期
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,534,813 99.9209% 42,000 0.0693% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
6/ 26
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,619,859 99.6219% 42,000 0.3316% 5,900 0.0466%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
（9） 新增对价股份拟上市地点
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,356,745 99.6270% 42,000 0.0693% 183,968 0.3037%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,592,698 99.6793% 4,000 0.0070% 178,068 0.3136%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,441,791 98.2162% 42,000 0.3316% 183,968 1.4523%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,677,744 97.9450% 4,000 0.0451% 178,068 2.0098%
（10） 减值测试及补偿
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,534,813 99.9209% 42,000 0.0693% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,619,859 99.6219% 42,000 0.3316% 5,900 0.0466%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
（11） 标的资产期间损益归属
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,383,348 99.6709% 42,000 0.0693% 157,365 0.2598%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,619,301 99.7262% 4,000 0.0070% 151,465 0.2668%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,468,394 98.4262% 42,000 0.3316% 157,365 1.2422%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,704,347 98.2453% 4,000 0.0451% 151,465 1.7096%
（12） 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,383,348 99.6709% 42,000 0.0693% 157,365 0.2598%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,619,301 99.7262% 4,000 0.0070% 151,465 0.2668%
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,468,394 98.4262% 42,000 0.3316% 157,365 1.2422%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,704,347 98.2453% 4,000 0.0451% 151,465 1.7096%
（13） 本次发行股份购买资产相关决议有效期
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,534,813 99.9209% 42,000 0.0693% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,619,859 99.6219% 42,000 0.3316% 5,900 0.0466%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
3. 审议通过《关于公司与招商局集团（香港）有限公司签署<关于招商局港口
控股有限公司之一致行动协议>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
9/ 26
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,540,713 99.9307% 42,000 0.0693% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,625,759 99.6684% 42,000 0.3316% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
4. 逐项审议通过《关于公司募集配套资金的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
（1） 本次发行股份的种类和面值
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,534,813 99.9209% 42,000 0.0693% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,619,859 99.6219% 42,000 0.3316% 5,900 0.0466%
10/ 26
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
（2） 发行方式
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,534,813 99.9209% 42,000 0.0693% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,619,859 99.6219% 42,000 0.3316% 5,900 0.0466%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
（3） 发行对象、发行方式及认购方式
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,383,348 99.6709% 42,000 0.0693% 157,365 0.2598%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,619,301 99.7262% 4,000 0.0070% 151,465 0.2668%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,468,394 98.4262% 42,000 0.3316% 157,365 1.2422%
11/ 26
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,704,347 98.2453% 4,000 0.0451% 151,465 1.7096%
（4） 定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,534,813 99.9209% 42,000 0.0693% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,619,859 99.6219% 42,000 0.3316% 5,900 0.0466%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
（5） 发行数量及募集配套资金总额
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,508,210 99.8770% 42,000 0.0693% 32,503 0.0537%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,744,163 99.9461% 4,000 0.0070% 26,603 0.0469%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,593,256 99.4119% 42,000 0.3316% 32,503 0.2566%
12/ 26
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,829,209 99.6546% 4,000 0.0451% 26,603 0.3003%
（6） 锁定期安排
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,534,813 99.9209% 42,000 0.0693% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,619,859 99.6219% 42,000 0.3316% 5,900 0.0466%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
（7） 发行股份拟上市地点
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,356,745 99.6270% 42,000 0.0693% 183,968 0.3037%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,592,698 99.6793% 4,000 0.0070% 178,068 0.3136%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,441,791 98.2162% 42,000 0.3316% 183,968 1.4523%
13/ 26
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,677,744 97.9450% 4,000 0.0451% 178,068 2.0098%
（8） 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,534,813 99.9209% 42,000 0.0693% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,619,859 99.6219% 42,000 0.3316% 5,900 0.0466%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
（9） 募集资金用途
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,508,210 99.8770% 42,000 0.0693% 32,503 0.0537%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,744,163 99.9461% 4,000 0.0070% 26,603 0.0469%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,593,256 99.4119% 42,000 0.3316% 32,503 0.2566%
14/ 26
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,829,209 99.6546% 4,000 0.0451% 26,603 0.3003%
（10） 决议有效期
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,534,813 99.9209% 42,000 0.0693% 5,900 0.0097%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,619,859 99.6219% 42,000 0.3316% 5,900 0.0466%
其中：A 股股东 3,807,947 3,764,047 98.8471% 38,000 0.9979% 5,900 0.1549%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
5. 审议通过《关于<深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,389,248 99.6807% 42,000 0.0693% 151,465 0.2500%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,619,301 99.7262% 4,000 0.0070% 151,465 0.2668%
15/ 26
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,474,294 98.4728% 42,000 0.3316% 151,465 1.1957%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,704,347 98.2453% 4,000 0.0451% 151,465 1.7096%
6. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,540,713 99.9307% 42,000 0.0693% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,625,759 99.6684% 42,000 0.3316% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
7. 审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<
发行股份购买资产之减值补偿协议>及<《发行股份购买资产之减值补偿协议》之补
充协议>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
16/ 26
数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,540,713 99.9307% 42,000 0.0693% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,625,759 99.6684% 42,000 0.3316% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
8. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,540,713 99.9307% 42,000 0.0693% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
17/ 26
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,625,759 99.6684% 42,000 0.3316% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
9. 审议通过《关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,540,713 99.9307% 42,000 0.0693% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,625,759 99.6684% 42,000 0.3316% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
10. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三
条规定的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
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数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,540,713 99.9307% 42,000 0.0693% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,625,759 99.6684% 42,000 0.3316% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
11. 审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,540,713 99.9307% 42,000 0.0693% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,625,759 99.6684% 42,000 0.3316% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
12. 审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与
估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,540,713 99.9307% 42,000 0.0693% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,625,759 99.6684% 42,000 0.3316% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
13. 审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告、估值报告及备考审阅报告
的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
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数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,540,713 99.9307% 42,000 0.0693% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,625,759 99.6684% 42,000 0.3316% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
14. 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,540,713 99.9307% 42,000 0.0693% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
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其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,625,759 99.6684% 42,000 0.3316% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
15. 审 议 通 过 《 关 于 提 请 公 司 股 东 大 会 批 准 China Merchants Investment
Development Company Limited 免于以要约方式增持股份的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,336,624 99.5938% 246,089 0.4062% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,566,677 99.6335% 208,089 0.3665% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,417,670 98.0258% 250,089 1.9742% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,647,723 97.6062% 212,089 2.3938% 0 0.0000%
16. 审议通过《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
22/ 26
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,540,713 99.9307% 42,000 0.0693% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,625,759 99.6684% 42,000 0.3316% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
17. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 60,540,713 99.9307% 42,000 0.0693% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 56,770,766 99.9930% 4,000 0.0070% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
23/ 26
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 12,625,759 99.6684% 42,000 0.3316% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 8,855,812 99.9549% 4,000 0.0451% 0 0.0000%
18. 审议未通过《关于与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协
议>的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福
国际有限公司已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 60,582,713 8,745,248 14.4352% 51,837,465 85.5648% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 56,774,766 4,975,301 8.7632% 51,799,465 91.2368% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 8,741,248 69.0039% 3,926,511 30.9961% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 4,971,301 56.1107% 3,888,511 43.8893% 0 0.0000%
19. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 486,774,921 431,303,582 88.6043% 55,471,339 11.3957% 0 0.0000%
24/ 26
其中：A 股股东 374,685,947 374,647,947 99.9899% 38,000 0.0101% 0 0.0000%
B 股股东 112,088,974 56,655,635 50.5452% 55,433,339 49.4548% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 12,667,759 5,107,374 40.3179% 7,560,385 59.6821% 0 0.0000%
其中：A 股股东 3,807,947 3,769,947 99.0021% 38,000 0.9979% 0 0.0000%
B 股股东 8,859,812 1,337,427 15.0954% 7,522,385 84.9046% 0 0.0000%
20. 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 486,774,921 486,732,921 99.9914% 42,000 0.0086% 0 0.0000%
其中：A 股股东 374,685,947 374,647,947 99.9899% 38,000 0.0101% 0 0.0000%
B 股股东 112,088,974 112,084,974 99.9964% 4,000 0.0036% 0 0.0000%
21. 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总
数的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 486,774,921 486,732,921 99.9914% 42,000 0.0086% 0 0.0000%
其中：A 股股东 374,685,947 374,647,947 99.9899% 38,000 0.0101% 0 0.0000%
B 股股东 112,088,974 112,084,974 99.9964% 4,000 0.0036% 0 0.0000%
25/ 26
22. 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 486,774,921 486,732,921 99.9914% 42,000 0.0086% 0 0.0000%
其中：A 股股东 374,685,947 374,647,947 99.9899% 38,000 0.0101% 0 0.0000%
B 股股东 112,088,974 112,084,974 99.9964% 4,000 0.0036% 0 0.0000%
23. 审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 486,774,921 486,732,921 99.9914% 42,000 0.0086% 0 0.0000%
其中：A 股股东 374,685,947 374,647,947 99.9899% 38,000 0.0101% 0 0.0000%
B 股股东 112,088,974 112,084,974 99.9964% 4,000 0.0036% 0 0.0000%
三、 律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2. 见证律师姓名：孙奕、邝佩珠
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018 年度第二次临时
股东大会决议》；
2. 法律意见书。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十七日
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