证券代码：000025、200025   证券简称：特力A、B   公告编号：2013-015

                    深圳市特力（集团）股份有限公司
                     七届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2013 年
4 月 9 日在公司大会议室召开。应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：
    1、审议并通过了《2012 年度监事会工作报告》。
       赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2012 年年度股东大会审议。
    2、审议并通过了监事会对公司 2012 年度内部控制自我评价报告的意
见。
    根据深圳证监局下发的《上市公司内部控制工作指引》，公司监事会认
真审议了公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制评价报告符合
《上市公司内部控制工作指引》的要求和公司内部控制的实际情况。经审
核，同意深圳市特力（集团）股份有限公司关于《2012 年度内部控制自我
评价报告》。
       赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、审议并通过了公司《2012 年度审计报告》（境内、外版）。
       赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

       4、审议并通过了公司《2012 年度报告》及《摘要》（境内、境外版）。
       监事会对公司 2012 年度报告的审核意见是：
       经参会监事认真审阅公司 2012 年度审计报告及公司 2012 年度报告,
 认为公司 2012 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
   赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案须提交 2012 年年度股东大会审议。
  5、审议并通过了公司《2012 年度内部控制审计报告》。
   赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                深圳市特力（集团）股份有限公司
                                           监   事     会
                                二○一三年四月九日