证券代码: 000025、200025     股票简称：特力 A、特力 B   公告编号: 2013-020




                深圳市特力（集团）股份有限公司
                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳市特力（集团）股份有限公司于 2013 年 5 月 17 日以通讯方
式召开了七届董事会第十二次临时会议。会议召集和召开程序符合
《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有
关规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名。
     会议审议通过了关于与深圳市特发发展中心建设监理有限公司
签订《特力水贝珠宝大厦工程监理合同》的议案。
     同意深圳市中天实业有限公司与深圳市特发发展中心建设监理
有限公司签订《特力水贝珠宝大厦工程监理合同》。合同金额为：人
民币 504.1904 万元。具体内容详见本公司刊登于《证券时报》、《香
港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2013-019 号《因
公开招标导致关联交易的公告》。
     深圳市特发发展中心建设监理有限公司是本公司控股股东深圳
市特发集团有限公司的控股子公司深圳市特发地产有限公司的控股
子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成
了关联交易。6 名关联董事张瑞理、罗伯均、傅斌、张建民、俞磊、
蒋红军回避表决。公司独立董事对此发表了事前认可及独立意见，具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决情况为同意的 3 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。
     本议案无须提交公司股东大会审议批准。

     特此公告。

                                    深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                   董事会
                                               2013年5月20日