证券代码: 000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B    公告编号: 2013-0031




                     深圳市特力（集团）股份有限公司
                             董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



      深圳市特力（集团）股份有限公司于 2013 年 12 月 27 日以书面形式发

 出会议通知，于 2013 年 12 月 31 日在公司会议室召开了七届董事会第十五

 次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票

 上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名。

      会议审议通过了以下议案：

      一、关于变更公司 2013 年度审计机构的议案

      鉴于公司原聘审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国

 富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并为瑞华会计师事务所（特殊普

 通合伙），为保持公司审计业务连续性和稳定性，保证审计质量，同意聘请

 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务和内部控制审计

 机构，审计机构的报酬金额与公司 2012 年度股东大会批准的报酬金额一致。

      表决情况为同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

      详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》及《香港商报》的 2013-032

 号公告《关于变更公司 2013 年度审计机构的公告》。

      该议案尚须提交股东大会审议。

      二、关于《战略规划管理制度》的议案

      全文请查阅本公司同日于巨潮网 www.cninfo.com.cn 发布的相关公告。
    表决情况为同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

    三、关于深圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车有限公司 75%

股权优先购买权的议案

    详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》及《香港商报》的2013-033
号公告《关于全资子公司放弃优先购买权的公告》。
    表决情况为同意的9票，反对的0票，弃权的0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、关于特力集团汽车相关业务调整方案的议案

    表决情况为同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

    五、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案

    1、会议时间：2014 年 1 月 17 日（星期五）上午 10：30，会议预定时

间半天。

    2、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

    3、会议审议事项：

    1）审议《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》；

    2）审议《关于深圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车有限公司

75%股权优先购买权的议案》。

    详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》及《香港商报》的 2013-034

号公告《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决情况为同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。
    特此公告！
                                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                                             董   事    会
                                       二○一三年十二月三十一日