证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、B   公告编号：2014-001



                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                 2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


       一、重要提示：
       本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
       二、会议召开的情况：

       1、召开时间：2014 年 1 月 17 日上午 10:30；

       2、召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室；

       3、召开方式：现场会议投票；

       4、召集人：公司董事会；

       5、主持人：董事长张瑞理；

       本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

 的规定。

      三、会议的出席情况：

      参加本次股东大会的股东（授权股东）共 1 人，代表股份 145,870,560

 股，占公司有表决权总股份的 66.22%。其中，A 股股东（授权股东）共

 1 人，代表股份 145,870,560 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 75.24%；

 B 股股东（授权股东）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总

 股份数的 0%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

       四、提案审议及表决情况：

      议案一、审议《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》；
    1、同意的股数 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权

100%。其中 A 股 145,870,560 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；

B 股 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

    2、反对的股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。其中 A

股 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；B 股 0 股，占出席会议 B

股股东所持表决权 0%。

    3、弃权的股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。其中 A

股 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；B 股 0 股，占出席会议 B

股股东所持表决权 0%。

    4、表决结果:通过。

    议案二、审议《关于深圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车

有限公司 75%股权优先购买权的议案》；

    1、同意的股数 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权

100%。其中 A 股 145,870,560 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；

B 股 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。

    2、反对的股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。其中 A

股 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；B 股 0 股，占出席会议 B

股股东所持表决权 0%。

    3、弃权的股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。其中 A

股 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；B 股 0 股，占出席会议 B

股股东所持表决权 0%。

    4、表决结果:通过。

    五、律师出具的法律意见：
    本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所廖森林律师、

凌敏律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本

次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、

表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深

交所股票上市规则》法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

本次股东大会作出的决议合法、有效。”

    六、备查文件
    1、股东大会决议；
    2、法律意见书。



                                    深圳市特力（集团）股份有限公司
                                            董 事 会
                                        二○一四年一月十七日