证券代码：000025、200025   证券简称：特力A、B   公告编号：2014-011

                    深圳市特力（集团）股份有限公司
                    七届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏。


       深圳市特力（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2014
年 3 月 31 日在公司大会议室召开。应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：
       1、审议并通过了《2013 年度监事会工作报告》。
       赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案须提交 2013 年年度股东大会审议。
       2、审议并通过了监事会对公司 2013 年度内部控制自我评价报告的意
见。
       根据深圳证监局下发的《上市公司内部控制工作指引》，公司监事会认

 真审议了公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制评价报告符合

 《上市公司内部控制工作指引》的要求和公司内部控制的实际情况。经审

 核，同意深圳市特力（集团）股份有限公司关于《2013 年度内部控制自我

 评价报告》。

       赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议并通过了公司《2013 年度报告》及《摘要》（境内、境外版）。

       监事会对公司 2013 年度报告的审核意见是：

       经参会监事认真审阅公司 2013 年度审计报告及公司 2013 年度报告,

 认为公司 2013 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏。

       赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。



                              深圳市特力（集团）股份有限公司

                                         监   事   会

                                  二○一四年三月三十一日