特力集团 2013 年度监事会工作报告



   本届监事会在报告期内共召开了五次会议，主要内容包括：一是

对公司重大事宜进行审议，先后审议并通过了《2012 年度公司内部

控制自我评价报告的议案》等议案。二是对董事会工作报告、经营班

子业务报告和公司财务季报、年报以及利润分配方案等进行了认真的

审议。三是通过了 2012 年度监事会工作报告并形成了决议。

   一年来，公司监事会成员列席了各次公司董事会会议，依照有关

法律、法规和本公司《章程》规定的职权范围，通过列席董事会和总

经理办公会等其他各种途径对公司的依法运作情况、董事会成员和其

他高级管理人员的工作及行为等进行了了解和监督，严格履行了监督

职责。

   监事会对公司 2013 年度有关事项的独立意见如下：

    1、公司依法运作情况的意见

   公司监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《章

程》等有关法律、法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、

决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的

执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为，本年度公

司董事会和经营班子的运作以及对各项决策的程序符合《公司法》、

《上市公司治理准则》及本公司《章程》，能贯彻执行股东大会决议。

    2、检查公司财务情况的意见

    公司监事会对公司的财务状况和内控状况进行了认真的、细致的


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检查，认为公司的内部控制制度健全、管理完善，本年度财务报告能

够真实地反映公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所有限公

司已出具了标准无保留意见的内部控制审计报告和财务会计报表审

计报告。

    3、监事会认真审阅了公司出具的内部控制自我评价报告，认为

公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的真

实情况。

    4、本报告期公司没有募集资金。

    5、本会计年度公司没有重大收购资产、吸收合并事项，但转让

了部分资产。

    报告期内：本公司以人民币 3217.1558 万元的价格，转让本公司

之控股子公司深圳市汽车工业贸易总公司所持有的东风大厦 601-613

及 701-713 共 26 套物业，面积合计约 1745.14 ㎡，位于深圳市深南

路与燕南路交汇处。受让人是深圳市恒申物流有限公司。本公司已收

到了转让该部分物业所得的全部款项。

    以上出售资产事项，依照公司相关程序规定，进行了资产评估，

并在深圳市产权交易中心进行了公开挂牌交易，出售资产所得款项被

用于补充本公司的现金流量。

    6、本报告期，公司存在如下关联交易：根据特力水贝珠宝大厦

项目工程需要，本公司控股子公司深圳市中天实业有限公司委托深圳

京圳建设监理公司对特力水贝珠宝大厦项目工程监理工作进行公开

招标。2013 年 5 月 14 日，我公司收到《中标通知书》，在我公司的


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“特力水贝珠宝大厦（监理）”项目的公开招标中，中标单位为深圳

市特发发展中心建设监理有限公司，中标金额为人民币 504.1904 万

元。该监理公司是本公司控股股东深圳市特发集团有限公司的控股子

公司深圳市特发地产有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所

股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。该关联交易严格按

照公司的有关程序和规定进行。



                               深圳市特力（集团）股份有限公司
                                        监    事   会
                                   二○一四年三月三十一日




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