证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、B   公告编号：2013-028



                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                       2013 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


      一、重要提示：
      本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
      二、会议召开的情况：
      1、召开时间：2014 年 5 月 15 日上午 9:30
      2、召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室
      3、召开方式：现场投票
      4、召集人：公司董事会
      5、主持人：董事长吕航
      本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
 的规定。
     三、会议的出席情况：
     1、出席的总体情况：
     出席会议的股东（代理人）1 人，代表股份 145,870,560 股，占上
 市公司有表决权的总股份的 66.22%。
     2、A 股股东出席情况：
     A 股股东（代理人）1 人，代表股份 145,870,560 股，占上市公司有
 表决权的总股份的 66.22%。
     3、B 股东出席情况：
     B 股股东（代理人）0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权的总
 股份的 0%。
      四、提案审议及表决情况：
     议案一、审议《2013 年度董事会工作报告》的议案；
      1.总的表决情况：
    同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对
 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
 股东所持表决权 0％。
      2.A 股股东的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有 A 股股东所持表决权 0％。
   3.B 股股东的表决情况：
   同意 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；反对 0 股，占
出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有 B
股股东所持表决权 0％。
    4．表决结果:通过。
    议案二、审议《2013 年度监事会工作报告》的议案；
    1.总的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权 0％。
    2.A 股股东的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有 A 股股东所持表决权 0％。
   3.B 股股东的表决情况：
   同意 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；反对 0 股，占
出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有 B
股股东所持表决权 0％。
    4．表决结果:通过
    议案三、审议《2013 年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；
    1.总的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权 0％。
    2.A 股股东的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有 A 股股东所持表决权 0％。
   3.B 股股东的表决情况：
   同意 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；反对 0 股，占
出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有 B
股股东所持表决权 0％。
    4．表决结果:通过
    议案四、审议《2013 年度利润分配方案》的议案；
    1.总的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权 0％。
    2.A 股股东的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有 A 股股东所持表决权 0％。
   3.B 股股东的表决情况：
   同意 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；反对 0 股，占
出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有 B
股股东所持表决权 0％。
    4．表决结果:通过
    议案五、审议《2013 年度财务决算报告》的议案；
    1.总的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权 0％。
    2.A 股股东的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有 A 股股东所持表决权 0％。
   3.B 股股东的表决情况：
   同意 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；反对 0 股，占
出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有 B
股股东所持表决权 0％。
    4．表决结果:通过
    议案六、审议《2014 年度财务预算报告》的议案；
    1.总的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权 0％。
    2.A 股股东的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有 A 股股东所持表决权 0％。
   3.B 股股东的表决情况：
   同意 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；反对 0 股，占
出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有 B
股股东所持表决权 0％。
    4．表决结果:通过
    议案七、审议关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案；
    1.总的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权 0％。
    2.A 股股东的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有 A 股股东所持表决权 0％。
   3.B 股股东的表决情况：
   同意 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；反对 0 股，占
出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有 B
股股东所持表决权 0％。
    4．表决结果:通过
    议案八、审议关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案；
    1.总的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权 0％。
    2.A 股股东的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有 A 股股东所持表决权 0％。
   3.B 股股东的表决情况：
   同意 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；反对 0 股，占
出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有 B
股股东所持表决权 0％。
    4．表决结果:通过。
    议案九、审议关于增补栗淼先生为公司董事的议案；
    1.总的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权 0％。
    2.A 股股东的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有 A 股股东所持表决权 0％。
   3.B 股股东的表决情况：
   同意 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；反对 0 股，占
出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有 B
股股东所持表决权 0％。
    4．表决结果:通过。
    议案十、审议关于特力集团为汽车工贸公司向银行申请授信额度提
供担保的议案；
    1.总的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权 0％。
    2.A 股股东的表决情况：
   同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有 A 股股东所持表决权 0％。
   3.B 股股东的表决情况：
   同意 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；反对 0 股，占
出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有 B
股股东所持表决权 0％。
    4．表决结果:通过。
    另外，在股东大会上，本公司独立董事还就 2013 年度的工作向与会
股东进行了述职。
    五、律师出具的法律意见：
    本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所廖森林律师、
凌敏律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为“本所律
师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》、《深交所股票上市规则》法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”
    六、备查文件
      1、股东大会决议
      2、法律意见书
                         深圳市特力（集团）股份有限公司
                                   董 事 会
                               二○一四年五月十五日