证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、B   公告编号：2014-032



                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                 2014 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


       一、重要提示：
       本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
       二、会议召开的情况：
       1、召开时间：2014 年 5 月 23 日上午 09:30
       2、召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室
       3、召开方式：现场投票
       4、召集人：公司董事会
       5、主持人：吕航董事长
       本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
 的规定。
      三、会议的出席情况：
      1、出席的总体情况：
      出席会议的股东（代理人）1 人，代表股份 145,870,560 股，占上
 市公司有表决权的总股份的 66.22%。
      2、A 股股东出席情况：
      A 股股东（代理人）1 人，代表股份 145,870,560 股，占公司 A 股
 有表决权总股份数的 75.24%。
      3、B 股东出席情况：
      B 股股东（代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总
 股份数的 0%。
       四、提案审议及表决情况：
      审议通过了《关于为中天公司向银行申请贷款提供担保的议案》
      1.总的表决情况：
    同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0％。
    2.A 股股东的表决情况：
    同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100％；
反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出
席会议所有 A 股股东所持表决权 0％。
    3.B 股股东的表决情况：
    同意 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；反对 0 股，
占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有 B
股股东所持表决权 0％。
    4．表决结果:通过。
    五、律师出具的法律意见：
    本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所凌敏律师、
胡银亮律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为“本所
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》、《深交所股票上市规则》法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”
    六、备查文件
      1、股东大会决议
      2、法律意见书
                           深圳市特力（集团）股份有限公司
                                    董   事   会
                                 二○一四年五月二十三日