证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、B   公告编号：2014-034



                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                 2014 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


        一、重要提示：
        本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
        二、会议召开的情况：
      1、召开时间：

      （1）现场会议：2014 年 6 月 3 日（星期二）下午 14:30；

      （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

 为：2014 年 6 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

        通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2014 年 6 月 2
 日下午 15:00 至 2014 年 6 月 3 日下午 15:00。
        2、现场会议召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室。
        3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
 式。
        4、召集人：公司董事会。
        5、主持人：吕航董事长。
        本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
 的规定。
      三、会议的出席情况：
      1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 72 名,代表股份
 155,966,187 股，占公司股份总数的 70.80%。其中：参加本次股东大
 会现场会议的股东及股东代理人 21 名，代表股份数 150,548,769 股，
 占公司股份总数的 68.34%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行网络投票的股东及股东代理人 51 人，代表股份数 5,417,418
股，占公司股份总数的 2.46%。
    参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 63 人，代表股份
154,144,076 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 79.50%；B 股股东
（授权股东）共 9 人，代表股份 1,822,111 股，占公司 B 股有表决权
总股份数的 6.90%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本
次会议。
    四、提案审议及表决情况：
    会议以现场及网络投票相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    同意的股数 155,361,811 股，占出席会议有表决权股份的 99.61%。
其中 A 股 153,539,700 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.61%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 379,376 股，占出席会议有表决权股份的 0.24%。其中
A 股 379,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.25%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 225,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.14%。其中
A 股 225,000 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.15%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果:通过。
    2、以逐项表决方式审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    因公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）
认购本次非公开发行股票，构成关联交易，所以特发集团所持有的
145,870,560 股 A 股回避本项议案的表决。
    （1）发行股票的种类和面值
    同意的股数 9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的 94.01%。
其中 A 股 7,669,140 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 92.70%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 5.99%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 7.30%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （2）发行对象及认购方式
    同意的股数 9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的 94.01%。
其中 A 股 7,669,140 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 92.70%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 5.99%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 7.30%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （3）发行数量
    同意的股数 9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的 94.01%。
其中 A 股 7,669,140 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 92.70%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 5.99%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 7.30%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （4）发行方式及发行时间
    同意的股数 9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的 94.01%。
其中 A 股 7,669,140 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 92.70%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 5.99%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 7.30%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （5）定价基准日、发行价格及定价方式
    同意的股数 9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的 94.01%。
其中 A 股 7,669,140 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 92.70%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 5.99%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 7.30%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （6）限售期
    同意的股数 9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的 94.01%。
其中 A 股 7,669,140 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 92.70%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 5.99%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 7.30%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （7）上市地点
    同意的股数 9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的 94.01%。
其中 A 股 7,669,140 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 92.70%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 5.99%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 7.30%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （8）募集资金用途
    同意的股数 9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的 94.01%。
其中 A 股 7,669,140 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 92.70%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 5.99%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 7.30%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （9）本次发行前的滚存利润安排
    同意的股数 9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的 94.01%。
其中 A 股 7,669,140 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 92.70%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 5.99%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 7.30%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （10）发行决议有效期
    同意的股数 9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的 94.01%。
其中 A 股 7,669,140 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 92.70%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 5.99%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 7.30%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
    因公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）
认购本次非公开发行股票，构成关联交易，所以特发集团所持有的
145,870,560 股 A 股回避本项议案的表决。
    同意的股数 9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的 94.01%。
其中 A 股 7,669,140 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 92.70%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 5.99%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 7.30%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》；
    同意的股数 155,361,811 股，占出席会议有表决权股份的 99.61%。
其中 A 股 153,539,700 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.61%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 0.39%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.39%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
    同意的股数 155,361,811 股，占出席会议有表决权股份的 99.61%。
其中 A 股 153,539,700 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.61%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 0.39%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.39%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果:通过。
    6、以逐项表决方式审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股
份认购协议的议案》；
    因公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）
认购本次非公开发行股票，构成关联交易，所以特发集团所持有的
145,870,560 股 A 股回避本项议案的表决。
    （1）《深圳市特力（集团）股份有限公司与深圳市特发集团有限公
司关于深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议》；
    同意的股数 9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的 94.01%。
其中 A 股 7,669,140 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 92.70%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 5.99%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 7.30%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    （2）《深圳市特力（集团）股份有限公司与深圳远致富海珠宝产业
投资企业（有限合伙）关于深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发
行股票之认购协议》；
    同意的股数 9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的 94.01%。
其中 A 股 7,669,140 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 92.70%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 5.99%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 7.30%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
    因公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）
认购本次非公开发行股票，构成关联交易，所以特发集团所持有的
145,870,560 股 A 股回避本项议案的表决。
    同意的股数 9,491,251 股，占出席会议有表决权股份的 94.01%。
其中 A 股 7,669,140 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 92.70%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 5.99%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 7.30%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    8、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
    同意的股数 155,361,811 股，占出席会议有表决权股份的 99.61%。
其中 A 股 153,539,700 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.61%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 379,376 股，占出席会议有表决权股份的 0.24%。其中
A 股 379,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.25%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    9、审议《关于公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划的议
案》
    同意的股数 155,361,811 股，占出席会议有表决权股份的 99.61%。
其中 A 股 153,539,700 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.61%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 379,376 股，占出席会议有表决权股份的 0.24%。其中
A 股 379,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.25%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 225,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.14%。其中
A 股 225,000 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.15%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果:通过。
    10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行
股票有关事宜的议案》；
    同意的股数 155,361,811 股，占出席会议有表决权股份的 99.61%。
其中 A 股 153,539,700 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.61%；B
股 1,822,111 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 604,376 股，占出席会议有表决权股份的 0.39%。其中
A 股 604,376 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.39%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0.00%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。其中 A 股 0
股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.00%；B 股 0 股，占出席会议 B
股有表决权股份的 0.00%。
    表决结果: 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
     五、律师出具的法律意见：
    本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所胡银亮律师、
赵万宝律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为“公司
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深
交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。”
     六、备查文件
    1、股东大会决议
    2、法律意见书
                                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                董   事    会
                                           二○一四年六月三日