证券代码：000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B    公告编号：2014-035


                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                           董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   深圳市特力（集团）股份有限公司于 2014 年 6 月 9 日以通讯方式召开了第

七届董事会第二十四次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证

券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

   会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了修改《公司章程》相关条款的议案

    将原《公司章程》第十三条公司经营范围修改为：第十三条     经公司登记机

关核准，公司经营范围是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。国内商业、物

资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、物业租赁与管理。自营本公司及所属

企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、通用零件的进出口业务。进出口

业务按深贸管证字第 098 号外贸审查证书办理。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<

章程>修正案》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、 审议通过了关于《特力集团业务转型发展纲要》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《特力集团业务转型发展纲要》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、 审议通过了关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案

   （一）会议时间： 2014 年 6 月 26 日（星期四）上午 10:00
   （二）会议地点：中核大厦十五楼本公司会议室
                                                                        1
   （三）会议主要议题：

    1、审议修改《公司章程》相关条款的议案

    2、审议关于《特力集团业务转型发展纲要》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的 2014-036 号《关于召开 2014 年第五次临时股

东大会的通知》。

    特此公告。

                                        深圳市特力（集团）股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2014 年 6 月 10 日




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