证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、B   公告编号：2014-059



                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                 2014 年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


        一、重要提示：

        本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

        二、会议召开的情况：

        1、召开时间：

      （1）现场会议：2014 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30；

      （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

 为：2014 年 10 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

        通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2014 年 10 月

 15 日下午 15:00 至 2014 年 10 月 16 日下午 15:00。

        2、现场会议召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室。

        3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

 式。

        4、召集人：公司董事会。

        5、主持人：吕航董事长。

        本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

 的规定。

      三、会议的出席情况：
    1 、 出 席本 次 股东大 会 的 股 东及 股东 代 理 人 共 6 名, 代 表 股份
145,968,554 股，占公司股份总数的 66.2645%。其中：参加本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数 145,870,660 股，占
公司股份总数的 66.2201%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份数 97,894 股，
占公司股份总数的 0.0444%。
    参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 5 人，代表股份
145,896,760 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 75.2504%；B 股股东
（授权股东）共 1 人，代表股份 71,794 股，占公司 B 股有表决权总股
份数的 0.2719%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本

次会议。

    四、提案审议及表决情况：

    议案一《关于为子公司贷款提供担保的议案》表决结果为：
    同 意 的 股 数 145,947,554 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的
99.9856%。其中 A 股 145,875,760 股，占出席会议 A 股有表决权股份的
99.9856%；B 股 71,794 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100.00%。
    反对的股数 21,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0144%。其中
A 股 21,000 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0144%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 76,994 股，占
出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0527％；反对
21,000 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的
0.0144％；弃权 0 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权
股份的 0％；
    表决结果:通过。
     五、律师出具的法律意见：

    本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所朱伟律师、

凌敏律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本

次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、

表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深

交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。”

     六、备查文件

      1、股东大会决议

      2、法律意见书

                          深圳市特力（集团）股份有限公司

                                     董   事    会

                                  二○一四年十月十六日