证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2014-068




                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                              董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

      深圳市特力（集团）股份有限公司于 2014 年 12 月 10 日发出会议通知，
 于 2014 年 12 月 18 日在公司会议室召开了第七届董事会第二十七次临时会
 议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
 本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议审议通
 过以下议案：
      一、审议通过了关于特力集团机构调整的议案
      为进一步加强管理，缩短管理链条，加快本公司的转型发展步伐，本
 公司决定对内部机构作出如下调整：
      1、撤销物业事业部；
      2、撤销汽车事业部；
      3、设立企业管理部；
      4、设立重点项目部；
      5、设立物业经营事业部；
      6、设立珠宝产业事业部；
      7、将党群人事部更名为人力资源（党群）部，原有职能不变。
      赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      二、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案
      赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      修订 后 的《 总 经理 工 作细 则 》 内 容 详见 巨 潮资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
      特此公告！
                                           深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                       董     事     会
                                                二○一四年十二月二十二日