证券代码: 000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B    公告编号: 2015-001




                     深圳市特力（集团）股份有限公司
                             董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



      深圳市特力（集团）股份有限公司于 2015 年 1 月 26 日以邮件形式发

 出会议通知，于 2015 年 1 月 27 日以通讯方式召开了七届董事会第二十八

 次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票

 上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名。

      会议审议通过了以下议案：

      一、关于深圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车有限公司 75%

 股权优先购买权的议案

      详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》及《香港商报》的2015-002
 号公告《关于全资子公司放弃优先购买权的公告》。
      表决情况为同意的9票，反对的0票，弃权的0票。
      本议案尚需提交公司股东大会审议。
      二、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案

      1、会议时间：2015 年 2 月 13 日（星期五）下午 14：30，会议预定时

 间半天。

      2、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

      3、会议审议事项：

      1）审议《关于深圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车有限公司
75%股权优先购买权的议案》。

    详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》及《香港商报》的 2015-003

号公告《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决情况为同意的 9 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。
    特此公告！
                                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                                            董   事     会
                                      二○一五年一月二十七日