证券代码：000025、200025        股票简称：特力 A、B   公告编号：2015-007



                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                  2015 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


        一、重要提示：

        本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

        二、会议召开的情况：

         1、召开时间：

        （1）现场会议：2015 年 2 月 13 日（星期五）下午 14:30

        （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

 为：2015 年 2 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

        通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2015 年 2 月

 12 日下午 15:00 至 2015 年 2 月 13 日下午 15:00

        2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室

        3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

 式

        4、召集人：公司董事会

        5、主持人：吕航董事长

        本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

 的规定。

        三、会议的出席情况：
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 名,代表股份
145882760 股，占公司股份总数的 66.2256%。其中：参加本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人 1 名，代表股份数 145870560 股，占公司
股份总数的 66.22%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行网络投票的股东及股东代理 1 人，代表股份数 12200 股，占公司股份
总数的 0.0055%。
    参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 2 人，代表股份
145882760 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 75.2432%；B 股股东（授
权股东）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 0%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本
次会议。
    四、提案审议及表决情况：

    议案一《关于深圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车有限公
司 75%股权优先购买权的议案》的表决结果为：
    同意的股数 145882760 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其中
A 股 145882760 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
    反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 12200 股，占出
席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0084％；反对 0
股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0％；弃权
0 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0％；
    表决结果:通过。
    五、律师出具的法律意见：

    本次股东大会聘请了万商天勤（深圳）律师事务所郭磊明律师、杨
佳律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次
股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表
决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深
交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。”
     六、备查文件

          1、股东大会决议

          2、法律意见书

                              深圳市特力（集团）股份有限公司

                                    董   事   会

                                 二○一五年二月十三日