证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号: 2015-011

                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                              董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

      深圳市特力（集团）股份有限公司于 2015 年 3 月 30 日以邮件形式发

 出会议通知，于 2015 年 4 月 1 日以通讯方式召开了七届董事会第二十九次

 临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上

 市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 7 名，实到 7 名。

      会议审议通过了以下议案：

      一、审议通过了《关于聘任丁辉先生为公司总经理的议案》。

      由于罗伯均先生申请辞去公司总经理职务，经董事长提名，董事会同

 意聘任丁辉先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次会议通过之日起

 至本届董事会届满之日止。

      表决情况为同意的 7 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

      二、审议通过了《关于聘任杨剑平女士为公司财务总监的议案》。

      由于傅斌先生申请辞去公司财务总监职务，经董事长提名，董事会同

 意聘任杨剑平女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次会议通过之

 日起至本届董事会届满之日止。

      表决情况为同意的 7 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

      三、审议通过了《关于聘任李名先生为公司副总经理的议案》

      根据总经理提名，董事会同意聘任李名先生（简历附后）任公司副总

 经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决情况为同意的 7 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

    以上议案详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及

巨潮资讯网的 2015-011 号《关于公司董事、高级管理人员辞职以及聘任高

级管理人员的公告》。

    四、审议通过了关于《购买银行理财产品管理暂行办法》的议案。

    表决情况为同意的 7 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

    特此公告。


                                        深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2015 年 4 月 1 日
附件：
     1、丁辉先生简历：
     丁辉，男，1973年出生，硕士，高级政工师。曾任深圳经济特区发展（集团）公司
团委书记、深圳市特发集团有限公司人力资源部副经理；华丽公司总经理、副董事长；
特发集团办公室主任等职。丁辉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。最近五年曾任华丽公司总经理、副董事长；特发集团办公室主任等职务。
    2、杨剑平女士简历：
     杨剑平，女，1972年出生，硕士研究生，注册会计师。曾任深圳市特发信息股份有
限公司计财部业务经理、泰科分公司财务经理、光缆分公司财务经理、计财部副经理、
计财部经理等职。杨剑平女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。最
近五年曾任深圳市特发信息股份有限公司计财部经理。
     3、李名先生简历：
     李名，男，1962年出生，大专学历，工程师。曾任广州有色金属工业学校教师；深
圳南方通发房地产发展公司工程部长、副总经理；深圳市南方通发实业有限公司开发部
长、资产经营部部长；深圳市金通物业管理有限公司副总经理、企业发展部长、总工；
深圳市特发地产有限公司天鹅项目部经理、副总经理等职。李名先生未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。最近五年曾任深圳市特发地产有限公司副总经理等职
务。