证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号: 2015-012



          深圳市特力（集团）股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职以及聘任高级管理人员的
                        公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
罗伯均先生提交的书面辞职报告，罗伯均先生因工作变动原因，申请辞去其担任
的公司董事、董事会战略委员会委员、总经理的职务。罗伯均先生的辞职，未导
致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，罗伯均先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，罗伯均
先生将不再担任公司其他职务。截止本公告日，罗伯均先生未持有公司股份 。
    公司董事会于近日收到傅斌先生提交的书面辞职报告，傅斌先生因工作变动
原因，申请辞去其担任的公司董事、董事会审计委员会委员、财务总监的职务。
傅斌先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，傅斌先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生
效。辞职后，傅斌先生将不再担任公司其他职务。截止本公告日，傅斌先生未持
有公司股份 。
    公司及董事会对罗伯均先生及傅斌先生在任职期间勤勉尽责的工作表示感
谢！
    公司于 2015 年 4 月 1 日召开了第七届董事会第二十九次临时会议，审议通
过了《关于聘任丁辉先生为公司总经理的议案》、《关于聘任杨剑平女士为公司财
务总监的议案》和《关于聘任李名先生为公司副总经理的议案》。经董事长提名，
董事会审议同意聘任丁辉先生为公司总经理，聘任杨剑平女士为公司财务总监，
聘任李名先生为公司副总经理，上述人员任期自董事会通过之日起至本届董事会
届满之日止。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司聘任高级管理人员相关
事宜。
    丁辉先生、杨剑平女士和李名先生简历详见公司同日于《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2015－011 号《董事
会决议公告》。
    特此公告。
                                        深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                                2015 年 4 月 1 日