深圳市特力（集团）股份有限公司

                 2014 年度独立董事述职报告



    作为深圳市特力（集团）股份有限公司的独立董事，2014 年度
我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真履
行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利
益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    一、独立董事出席董事会的情况：
 独立董事   本年应参加   亲自出席   委托出席   缺席     备注
   姓名     董事会次数   （次）       （次）   （次）
  刘鸿玲        16          16         0         0
  韦少辉        16          16         0         0
  纪辉彬        16          16         0         0

    作为公司的独立董事，我们与公司高层管理人员和经营班子建
立了良好的沟通渠道，每次董事会前都能了解并获取做出决策所需
要的情况和资料，也能及时了解公司的生产经营情况和公司未来发
展规划，进而为董事会上的重大决策做好充分的准备工作。我们认
真审议董事会的每个议案，积极参与讨论，充分发表自己的意见和
看法并提出建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。
我们在了解议案和充分沟通的基础上，认真行使独立董事的表决
权，为维护全体股东尤其是中小股东的利益提供了有效的保障。
    二、报告期内，独立董事分别对如下事项发表了独立意见：
   1、 对《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》和《关于深
圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车有限公司 75%股权优先
购买权的议案》发表了独立意见。
   2、 对《关于特力集团为中天公司提供 4140 万元反担保的议
案》；《关于张瑞理先生辞去公司董事长、董事及战略委员会主任委
员的议案》和《关于增补吕航先生为七届董事会董事的议案》发表
了独立意见。
   3、 对 2013 年年度报告中公司年度关联方资金占用和对外担保
情况、关联交易情况、聘请公司 2014 年度审计机构、2013 年度未
进行现金利润分配以及公司内部控制自我评价的意见等事项发表了
独立意见；
   4、 对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可
意见。
   5、 对发公司非公开发行股票相关事项；《深圳市特力（集团）
股份有限公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》和公司
利润分配政策修订等事项发表了独立意见。
   6、 对《关于增补栗淼先生为公司董事的议案》和《关于特力
集团为汽车工贸公司向银行申请授信额度提供担保的议案》发表了
独立意见。
   7、 对《关于为中天公司向银行申请贷款提供担保的议案》发
表了独立意见
   8、 对公司半年度报告中关联方资金占用和对外担保情况发表
了专项说明，对公司聘请副总经理发表了独立意见。
   9、 对《关于为汽车工贸公司向银行申请贷款提供担保的议
案》发表了独立意见。
   10、      对《关于为华日丰田公司向银行申请贷款提供担保的议
案》和《关于特力集团为仁孚特力公司提供反担保的议案》发表了
独立意见。
   11、      对关于公司非公开发行股票是否符合股东利益最大化原
则发表了独立意见。
   12、      对《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。


    以上述职，请指正。
    谢谢！
                             独立董事：刘鸿玲、韦少辉、纪辉彬