证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B           公告编号: 2015-019


                    深圳市特力（集团）股份有限公司

                              董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2015 年 4 月 14 日
以邮件方式发出关于通知，于 2015 年 4 月 27 日以通讯方式召开了
第七届董事会第三十次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司
法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规
定。
       会议应到董事 7 名，实到 7 名，会议审议通过了以下议案:
       一、审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案；
       截至 2015 年 4 月 10 日，公司已预先投入募集资金项目的自
筹资金为人民币 114,162,038.69 元，用于补充公司流动资金和特力
水贝珠宝大厦项目，公司决定以募集资金 114,162,038.69 元置换
前期已投入募集资金项目的自筹资金。
       公司本次置换并未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法
律法规以及公司《购买银行理财产品管理暂行办法》的相关规定。
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       详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》、和巨
潮资讯网潮（http://www.cninfo.com.cn）的 2015-021 号《关于以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
特此公告。
             深圳市特力（集团）股份有限公司
                        董事会
                    2015 年 4 月 28 日