证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B            公告编号: 2015-020


                    深圳市特力（集团）股份有限公司

                             监事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     深圳市特力（集团）股份有限公司第七届监事会第十八次会议
于 2015 年 4 月 27 日以通讯方式召开。应到监事 5 名，实到监事 5
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通
过了以下议案：
     1、审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》。
     公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 114,162,038.69 元，审议程序合法合规，符合公司在发行预案中
已披露对募集资金置换先期投入募投项目自筹资金作出的安排，置
换金额经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利
益。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 114,162,038.69 元。
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     特此公告。


                                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                      监事会
                                              2015 年 4 月 28 日