证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、B   公告编号：2015-042



                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                     2014 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


        一、重要提示：

        本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股

 东大会决议。

        二、会议召开的情况：

         1、召开时间：

        （1）现场会议：2015 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30。

        （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

 为：2015 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

        通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2015 年 5 月

 19 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 20 日下午 15:00。

        2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。

        3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

 式。

        4、召集人：公司董事会。

        5、主持人：吕航董事长。

        本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

 的规定。
       三、会议的出席情况：

       1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名,代表股份
222,870,760 股，占公司股份总数的 74.9695%。其中：参加本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数 222,870,560 股，占
公司股份总数的 74.9695%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行网络投票的股东及股东代理 1 人，代表股份数 200 股，占公司
股份总数的 0.0001%。
       参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 3 人，代表股份
222,870,760 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 82.2761%；B 股股东
（授权股东）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股份数的
0%。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本
次会议。
       四、提案审议及表决情况：

       1.议案一、《2014 年度董事会工作报告》的议案的表决结果为：
       同意的股数 222870760 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其中
A 股 222870760 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
       反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
       弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
       单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 200 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；
       表决结果:通过。
       2.议案二、《2014 年度监事会工作报告》的议案的表决结果为：
    同意的股数 222870760 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其中
A 股 222870760 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
    反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 200 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；
    表决结果:通过。
    3.议案三、《2014 年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案的表
决结果为：
    同意的股数 222870760 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其中
A 股 222870760 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
    反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 200 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；
    表决结果:通过。
    4.议案四、《2014 年度利润分配方案》的议案的表决结果为：
    同意的股数 222870760 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其中
A 股 222870760 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
    反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 200 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；
    表决结果:通过。
    5.议案五、《2014 年度财务决算报告》的议案的表决结果为：
    同意的股数 222870760 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其中
A 股 222870760 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
    反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 200 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；
    表决结果:通过。
    6.议案六、《2015 年度财务预算报告》的议案的表决结果为：
    同意的股数 222870760 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其中
A 股 222870760 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
    反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 200 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；
    表决结果:通过。
    7.议案七、关于 2015 年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审
计机构和内部控制审计机构的议案的表决结果为：
    同意的股数 222870760 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其中
A 股 222870760 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
    反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 200 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；
    表决结果:通过。
    8.议案八、关于变更《公司章程》中注册资本和股本结构的议案的
表决结果为：
    同意的股数 222870760 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其中
A 股 222870760 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
    反对的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 200 股，占出席
会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；
    表决结果:通过。
    本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    9.议案九、关于董事会提前换届及提名公司第八届董事会成员的议
案的表决结果为：
    在召开本次股东大会前，独立董事候选人韦少辉先生、纪辉彬先生
及李祥军先生的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核。
    本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：
    9.1 选举第八届董事会非独立董事
    9.1.1 选举吕航先生为第八届董事会非独立董事
    以 222870760 个累积投票权选举吕航先生为第八届董事会非独立董
事。其中，获得单独或合计持股 5%以下的股东 200 个累积投票权；其中
A 股 222870760 个累积投票权，B 股 0 个累积投票权。
    表决结果:当选。
    9.1.2 选举丁辉先生为第八届董事会董事
    以 222870760 个累积投票权选举丁辉先生为第八届董事会非独立董
事。其中，获得单独或合计持股 5%以下的股东 200 个累积投票权；其中
A 股 222870760 个累积投票权，B 股 0 个累积投票权。
    表决结果:当选。
    9.1.3 选举杨剑平女士为公司第八届董事会董事
    以 222870760 个累积投票权选举杨剑平女士为第八届董事会非独立
董事。其中，获得单独或合计持股 5%以下的股东 200 个累积投票权；其
中 A 股 222870760 个累积投票权，B 股 0 个累积投票权。
    表决结果:当选。
    9.1.4 选举俞磊女士为公司第八届董事会董事
    以 222870760 个累积投票权选举俞磊女士为第八届董事会非独立董
事。其中，获得单独或合计持股 5%以下的股东 200 个累积投票权；其中
A 股 222870760 个累积投票权，B 股 0 个累积投票权。
    表决结果:当选。
    9.1.5 选举张权勋先生为公司第八届董事会董事
    以 222870760 个累积投票权选举张权勋先生为第八届董事会非独立
董事。其中，获得单独或合计持股 5%以下的股东 200 个累积投票权；其
中 A 股 222870760 个累积投票权，B 股 0 个累积投票权。
    表决结果:当选。
    9.1.6 选举陈耿森先生为公司第八届董事会董事
    以 222870760 个累积投票权选举陈耿森先生为第八届董事会非独立
董事。其中，获得单独或合计持股 5%以下的股东 200 个累积投票权；其
中 A 股 222870760 个累积投票权，B 股 0 个累积投票权。
    表决结果:当选。
    9.2 选举第八届董事会独立董事
    9.2.1 选举韦少辉先生为公司第八届董事会独立董事
    以 222870760 个累积投票权选举韦少辉先生为第八届董事会独立董
事。其中，获得单独或合计持股 5%以下的股东 200 个累积投票权；其中
A 股 222870760 个累积投票权，B 股 0 个累积投票权。
    表决结果:当选。
    9.2.2 选举纪辉彬先生为公司第八届董事会独立董事
    以 222870760 个累积投票权选举纪辉彬先生为第八届董事会独立董
事。其中，获得单独或合计持股 5%以下的股东 200 个累积投票权；其中
A 股 222870760 个累积投票权，B 股 0 个累积投票权。
     表决结果:当选。
     9.2.3 选举李祥军先生为公司第八届董事会独立董事
     以 222870760 个累积投票权选举李祥军先生为第八届董事会独立董
事。其中，获得单独或合计持股 5%以下的股东 200 个累积投票权；其中
A 股 222870760 个累积投票权，B 股 0 个累积投票权。
     表决结果:当选。
     10.议案十、关于监事会提前换届及提名公司第八届监事会成员的议
案
     本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：
     10.1 选举陈华女士为公司第八届监事会监事
     以 222870760 个累积投票权选举陈华女士为第八届监事会监事。其
中，获得单独或合计持股 5%以下的股东 200 个累积投票权；其中 A 股
222870760 个累积投票权，B 股 0 个累积投票权。
     表决结果:当选。
     10.2 选举栗淼先生为公司第八届监事会监事
     以 222870760 个累积投票权选举栗淼先生为第八届监事会监事。其
中，获得单独或合计持股 5%以下的股东 200 个累积投票权；其中 A 股
222870760 个累积投票权，B 股 0 个累积投票权。
     表决结果:当选。
     10.3 选举富春龙先生为公司第八届监事会监事
     以 222870760 个累积投票权选举富春龙先生为第八届监事会监事。
其中，获得单独或合计持股 5%以下的股东 200 个累积投票权；其中 A 股
222870760 个累积投票权，B 股 0 个累积投票权。
     表决结果:当选。
     经本公司工会委员会扩大会议选举柯文生女士、李晓红女士为第八

届监事会职工监事。

     以上五位共同组成特力集团第八届监事会。

     另外，在股东大会上，本公司独立董事还就 2014 年度的工作向与会

股东进行了述职。
    五、律师出具的法律意见：

    本次股东大会聘请了万商天勤（深圳）律师事务所郑少娜律师、杨
佳律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次
股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
    六、备查文件

          1、股东大会决议

          2、法律意见书

                             深圳市特力（集团）股份有限公司

                                  董   事   会

                                二○一五年五月二十日