证券代码: 000025、200025    股票简称：特力 A、特力 B    公告编号: 2015-043



                    深圳市特力（集团）股份有限公司
                  八届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     深圳市特力（集团）股份有限公司于 2015 年 5 月 15 日发出通知，于 2015
年 5 月 20 日在中核大厦十五楼本公司会议室召开了第八届董事会第一次临
时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议
审议通过了以下议案:
     一、 选举第八届董事会董事长
     经过举手表决，吕航先生当选第八届董事会董事长；
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、 聘任丁辉先生为公司总经理；
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、聘任杨剑平女士为公司财务总监；
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、聘任任永建先生为公司副总经理；
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、聘任冯宇先生为公司副总经理；
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、聘任姚雄宾先生为公司副总经理；
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     七、聘任李名先生为公司副总经理；
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     附：相关人员简历
    公司独立董事韦少辉、纪辉彬、李祥军认为上述高管人员符合各自的

任职资格，同意对上述人员的聘任。

    八、关于调整董事会审计委员会委员的议案
    将董事会审计委员会委员调整为：
    韦少辉、纪辉彬、李祥军、俞磊、杨剑平，李祥军任主任委员。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    将董事会薪酬与考核委员会委员调整为：
    韦少辉、纪辉彬、李祥军、俞磊、吕航，韦少辉任主任委员。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、关于调整董事会战略委员会委员的议案
    将董事会战略委员会委员调整为
    吕航、丁辉、俞磊、张权勋、陈耿森，吕航任主任委员。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上人员任期至本届董事会届满。
    特此公告。
                                        深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                  董 事     会
                                              二○一五年五月二十日
附：相关高管人员简历
    1、任永建先生简历：任永建，男，1963 年出生，大学本科，会计师，中共党员。
曾任深圳经济特区发展（集团）公司计划财务部副经理、审计部经理、本公司董事、财
务总监，现任本公司副总经理，同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司（本公司控股子公
司）董事、深圳市特力行投资有限公司（本公司合营公司）董事、深圳特力吉盟投资有
限公司（本公司合营公司）董事。任永建先生与本公司控股股东和实际控制人无关联关
系，没有持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，与持股 5%
以上股东无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、冯宇先生简历：冯宇，男，1967 年出生，大学本科，中共党员。曾任深圳市先
科房地产公司副总经理、中体产业股份有限公司投资部经理、深圳市特发集团有限公司
总经理办公室主任、本公司监事等职，现任本公司副总经理，同时兼任深圳市汽车工业
贸易总公司（本公司控股子公司）董事、深圳市特发华日汽车企业有限公司（本公司控
股子公司）董事、深圳市仁孚特力汽车服务有限公司（本公司联营公司）董事等职务。
冯宇先生与本公司控股股东和实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，未受到过
中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，与持股 5%以上股东无关联关系，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    3、姚雄宾先生简历： 姚雄宾，男，1963 年生，大专学历，商业管理经济师。曾任
广州百货集团有限公司商场经理、业务部经理、集团下属沙河百货购物中心总经理；万
达商业管理有限公司南昌购物中心总经理；雅居乐地产控股有限公司华南区域商业项目
总经理；深圳星河房地产经营有限公司龙岗 CocoPark 总经理；香港南华集团万鸿星汇
商业有限公司常务副总经理。姚雄宾先生与本公司控股股东和实际控制人无关联关系，
没有持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，与持股 5%以上
股东无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    4、李名先生简历：李名，男，1962 年出生，大专学历，工程师。曾任广州有色金
属工业学校教师；深圳南方通发房地产发展公司工程部长、副总经理；深圳市南方通发
实业有限公司开发部长、资产经营部部长；深圳市金通物业管理有限公司副总经理、企
业发展部长、总工；深圳市特发地产有限公司天鹅项目部经理、副总经理等职。李名先
生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。