证券代码: 000025、200025       股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2015-067



                     深圳市特力（集团）股份有限公司
                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2015 年 8 月 17 日以邮件
方式发出通知，于 2015 年 8 月 25 日以通讯方式召开了第八届董事会第一
次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》、本公司《章程》等有关规定。
     会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议审议通过了以下议案:
       一、审议通过了《2015 年半年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议
案；
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015 年半年度报告》及《摘要》。
     二、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案；
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     特此公告。
                                            深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                      董 事     会
                                                     二○一五年八月二十六日