证券代码: 000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B    公告编号: 2015-110



                     深圳市特力（集团）股份有限公司
                       关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     深圳市特力（集团）股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日召开了第八届
董事会第二次临时会议。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》。经公司董事长吕航先生提名，董事会同意聘任祁鹏先生任公司第八届
董事会秘书, 任期与公司第八届董事会任期一致。
     祁鹏先生熟悉证券相关的法律、法规，具备全面的管理、财务知识，
其在本公司的工作期间，业务能力全面，工作表现良好，能够胜任董事会
秘书的工作。祁鹏先生遵纪守法，对企业忠诚，工作认真、踏实，具有良
好的职业道德及个人品德。祁鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任
职资格证书，公司已将祁鹏先生的有关材料报送深圳证券交易所审核，深
圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。其任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格。
     公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。
     公司董事会秘书联系方式：
     姓名：祁鹏
     办公地址：深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼
     邮政编码：518031
     联系电话：0755-83989378 传真号码：0755-83989386
     办公邮箱：ir@tellus.cn
     特此公告。
                                             深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                     董 事     会
                                                 二○一五年十二月二十九日
附：祁鹏先生简历：
    祁鹏，男，1973 年 8 月出生，毕业于中国人民大学，硕士，经济师，
已于 2012 年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任深圳经济
特区发展（集团）公司董事长秘书、信息中心负责人；深圳市特力（集团）
股份有限公司董秘处副主任、企管部副经理；汽车事业部经营部经理；深
圳特力汽车服务连锁有限公司总经理；深圳市特力新永通汽车发展有限公
司总经理；2011 年起任深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处主
任。祁鹏先生与深圳市特力（集团）股份有限公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。