证券代码: 000025、200025    股票简称：特力 A、特力 B    公告编号: 2015-109



                    深圳市特力（集团）股份有限公司
                  八届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     深圳市特力（集团）股份有限公司于 2015 年 12 月 18 日发出通知，于
2015 年 12 月 28 日在中核大厦十五楼本公司会议室召开了第八届董事会第
二次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名。
会议审议通过了以下议案:
     一、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》。
     二、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董
事会审计委员会议事规则》。
     三、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董
事会战略委员会工作细则》。
     四、关于修订《内部审计暂行规定》的议案；
     本公司对《内部审计暂行规定》进行修订，修订后的制度命名为《内
部审计管理办法》。
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《内
部审计管理办法》。
    五、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案；
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交本公司股东大会审议。
    详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《股
东大会网络投票实施细则》。
    六、关于聘任公司董事会秘书的议案；
    同意聘任祁鹏先生任公司第八届董事会秘书（简历详见附件 1）, 任
期与公司第八届董事会任期一致。公司独立董事一致同意该项议案，并发
表了独立意见。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 本 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。


    特此公告。


                                       深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                  董     事    会
                                            二○一五年十二月二十九日
附：祁鹏先生简历：
    祁鹏，男，1973 年 8 月出生，毕业于中国人民大学，硕士，经济师，
已于 2012 年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任深圳经济
特区发展（集团）公司董事长秘书、信息中心负责人；深圳市特力（集团）
股份有限公司董秘处副主任、企管部副经理；汽车事业部经营部经理；深
圳特力汽车服务连锁有限公司总经理；深圳市特力新永通汽车发展有限公
司总经理；2011 年起任深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处主
任。祁鹏先生与深圳市特力（集团）股份有限公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。