证券代码: 000025、200025    股票简称：特力 A、特力 B   公告编号: 2016-011



                 深圳市特力（集团）股份有限公司
             关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     （一）召开会议的基本情况
     1、会议时间：
     （1）现场会议：2016 年 2 月 24 日（星期三）下午 14：30，会议
预定时间半天。
     （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2016 年 2 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2016 年 2 月
23 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 24 日下午 15:00。
     2、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室
     3、召集人：公司董事会
     4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章
程》的有关规定。
     5、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他
人出席现场会议。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
     6、出席对象：
     （1）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
     （2）截至2016年2月16日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份
的股东及其代理人。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书见附件1）。
     （二）会议审议事项
     1、本次股东大会将审议并表决下列事项：
     （1）审议关于修改《公司章程》的议案；
     （2）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
     （3）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
     （4）审议关于废止《董事会专项基金管理暂行办法》的议案；
     （5）审议关于废止《分级授权管理办法》的议案。
     以上议案已经公司八届董事会第四次临时会议审议通过，公告刊
登 在 本 日 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 信 息 网
（www.cninfo.com.cn ）。
     2、特别强调事项：
     （1）议案 1 为特别议案，即以参会的全体股东三分之二以上表决
权同意决定。
     （2）议案 2-5 为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权
同意决定。
    （三）现场股东大会会议登记办法
     1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要
求：
     （1）出席会议的法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委
托书、受托人身份证办理登记手续。
     （2）出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股
凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委
托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；异地股
东可用信函或传真方式登记。
     2、登记时间：2016 年 2 月 22 日 9:00 时-17:00 时。
     3、登记地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处
    （四）参加网络投票的具体操作流程
     1、采用交易系统投票程序
     （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 2 月 24 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00
     （2）投票代码：360025；投票简称：特力投票
     （3）在投票当日，“特力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
    （4） 投票具体程序为：
    ① 买卖方向选择“买入”；
    ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00
元代表议案 1。

议案序号                 议 案 名 称                 委托价格
    1    关于修改《公司章程》的议案                    1.00
    2    关于修订《股东大会议事规则》的议案            2.00
    3    关于修订《董事会议事规则》的议案              3.00
         关于废止《董事会专项基金管理暂行办法》        4.00
    4
         的议案
    5    关于废止《分级授权管理办法》的议案            5.00
    ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权，具体如下表所示：
                  表决意见类型               委托数量
                      同意                       1
                      反对                       2
                      弃权                       3
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    ⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    2、采用互联网投票系统的投票程序
    （1）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进
行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 2
月 23 日 15:00 至 2016 年 2 月 24 日 15:00。
    （五）其它事项
    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
    2、联系人：孙博伦
                 电话：（0755）83989339
        传真：（0755）83989386
公司地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼
邮政编码：518031

                       深圳市特力（集团）股份有限公司
                                 董    事  会
                           二○一六年一月二十九日
    附件 1：
                       深圳市特力集团股份有限公司
                   2016 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托           先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有

限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
序号             议案内容                           同意   反对   弃权
  1  审议关于修改《公司章程》的议案
  2  审议关于修订《股东大会议事规则》
     的议案
  3  审议关于修订《董事会议事规则》的
     议案
  4  审议关于废止《董事会专项基金管理
     暂行办法》的议案
  5  审议关于废止《分级授权管理办法》
     的议案
注：请在相应的表决意见项中划“√”。




委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：




                                       委托人签名(法人股东加盖公章)：

                                       委托日期：     年    月    日

                                       （注：授权委托书剪报或复印均有效）