证券代码：000025、200025    证券简称：特力A、B   公告编号：2016-021



               深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
                 八届董事会第三次正式会议决议公告


    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2016 年 4 月 8 日以书面方

式发出关于召开八届董事会第三次正式会议的通知，会议于 2016 年 4 月

14 日上午 09：30 在中核大厦十五楼本公司会议室召开。会议召集和召开程

序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等

有关规定。

    会议应到董事 9 名，实到 9 名，分别是吕航、丁辉、杨剑平、俞磊、

张权勋、陈耿森、韦少辉、纪辉彬、李祥军。5 名监事及有关高管人员列席

了会议。会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》的议案；

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2015 年度董事会工作报告》详见公司《2015 年度报告全文》“第三

节、第四节、第五节”之相关内容。

    本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2015 年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2015 年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），公告编号 2016-023；《2015 年度报告》

全文详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

    本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2015 年度利润分配方案》的议案；

    根据 2015 年审计报告，公司 2015 年度合并报表实现归属于母公司股

东的净利润为人民币 42,768,789.52 元，截至 2015 年 12 月 31 日，合并报

表的未分配利润为 3,742,260.49 元，母公司未分配利润为-91,388,913.41

元。董事会谨向股东大会提议：因母公司未分配利润为负值，2015 年公司

不进行利润分配，也不进行公积金转增。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案；

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）

    五、审议通过了《2015 年度财务决算报告》的议案；

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《2016 年度财务预算报告》的议案；

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

    七、审议通过了关于 2016 年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告

审计机构和内部控制审计机构的议案；

    2016 年度拟继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财
务审计机构，聘期为一年，年度财务报告审计报酬金额为 55 万元；继续聘

用瑞华会计师事务所为公司的内部控制审计机构，聘期为一年，年度内控

报告审计报酬金额为 24 万元。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2016】48330004

号《关于深圳市特力（集团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用

情况的鉴证报告》。公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了《华西证券

股份有限公司关于深圳市特力（集团）股份有限公司募集资金 2015 年度存

放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。《2015

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容公司于同日刊登于《证

券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：

2016-025。

    九、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》。

    本议案为关联交易，关联董事丁辉回避表决，由其他 8 名非关联董事

表决。

    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、在董事会上，本公司独立董事就 2015 年度的工作进行了述职。

    2015 年年度股东大会召开的时间另行公告。



    特此公告。
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                 深圳市特力（集团）股份有限公司
                           董    事  会
                       二○一六年四月十五日