证券代码：000025、200025   证券简称：特力A、B   公告编号：2016-022



                    深圳市特力（集团）股份有限公司
                     八届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏。


       深圳市特力（集团）股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2016 年

4 月 14 日在公司大会议室召开。应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：

       1、审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》。
       赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

       2、审议并通过了监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告的意
见。

       根据深圳证监局下发的《上市公司内部控制工作指引》，公司监事会认

真审议了公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制评价报告符合

《上市公司内部控制工作指引》的要求和公司内部控制的实际情况。经审

核，同意深圳市特力（集团）股份有限公司关于《2015 年度内部控制自我

评价报告》。

       赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议并通过了公司《2015 年度报告》及《摘要》（境内、境外版）。

       监事会对公司 2015 年度报告的审核意见是：

       经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市特力（集团）股份有限

公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

    4、审议并通过了公司《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报

告》。

    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                        深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                监   事   会

                                             二○一六年四月十五日