特 力Ａ：信息披露工作制度（2016年4月）2016-04-29
深圳市特力（集团）股份有限公司
信息披露工作制度
（拟修订稿，尚需提交股东大会审议）
第一章 总则
第一条 为建立健全公司信息披露制度，规范公司信息披
露行为，增强公司信息保密意识，加强信息披露事务管理，保
护公司和广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、 上市公司信息披露管理办法》、 深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结
合本公司实际情况，制定本工作制度。
第二条 本制度所指信息是指对本公司的股票价格及衍生
品种交易价格可能产生较大影响的信息，以及证券监管机构和
证券交易所要求披露的其他信息。
第三条 本制度所指信息披露义务人为公司董事、监事、
高级管理人员和各部门、各控股、参股子公司的主要负责人；
持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法人、
关联自然人和潜在关联人）亦应承担相应的信息披露义务。
第二章 信息披露的基本原则
第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应当确保信息
披露的内容真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导
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性陈述或者重大遗漏。
第五条 公司及其他信息披露义务人应公开、公平、公正
地对待所有投资者，同时向所有投资者公开披露信息。
第六条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政
法规、部门规章等相关规定，履行信息披露义务。
公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行
职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没
有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担
连带赔偿责任。
第七条 公司董事会及董事、监事、高级管理人员及其他
知情人在公司的信息公开披露前应当将该信息的知情者控制
在最小范围内，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易
或配合他人操纵股票交易价格。公司除董事、监事、高级管理
人员外的相关信息的知情者、下属企业、控股股东等，应严格
保密因工作关系所接触到的重要信息，不得将所获知的信息在
公司董事会公告前通过任何渠道进行公开。
第八条 公司拟披露的信息符合深圳证券交易所《股票上
市规则》相关规定暂缓披露或豁免的，可向深圳证券交易所提
出暂缓披露或免予披露的申请。
第三章 信息披露的主要内容及披露要求
第九条 公司披露的信息主要包括招股说明书、募集说明
书、上市公告书、定期报告和临时报告等。
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第十条 公司公开披露的信息涉及财务会计、法律、资产
评估等事项，应当由具有从事证券业务资格的会计师事务所、
律师事务所和资产评估机构等专业性中介机构审查验证，并出
具书面意见。
第十一条 要充分考虑有关政策及市场风险因素，审慎对
待预测性的信息披露，适时披露公司重大风险及潜在风险。凡
是公开披露的预测性信息和承诺，一旦认为不能实现或对市场
可能产生误导，公司应及时披露，并予以必要的解释和说明。
第十二条 公司应严格按照中国证监会和深圳证券交易
所指定的格式制作信息披露文本，并将公告文稿和相关备查文
件按规定的时间报送深圳证券交易所，并将公告文稿置备于公
司董事会秘书处供社会公众查阅。
第十三条 公司公开披露的信息应当在中国证监会指定
的媒体上予以公告。在公司网站及其它媒体发布信息的时间不
得先于指定媒体，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替
公司公告。
第十四条 公司发现已披露的信息有错误、遗漏、误导或
公共传媒有关于公司的传闻时，应及时发布更正公告、补充公
告或澄清公告。
第四章 招股说明书、募集说明书与上市公告书
第十五条 有关公司发行新股或公司债券的披露文件如
招股说明书、募集说明书与上市公司公告书，应按照有关法律、
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行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定编制和
披露。
第五章 定期报告
第十六条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半
年度报告和季度报告，凡是对投资者作出投资决策有重大影
响的信息，均应当披露。
第十七条 公司年度报告应当在每个会计年度结束之
日起 4 个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束
之日起 2 个月内，季度报告应当在每个会计年度第 3 个月、
第 9 个月结束后的 1 个月内编制完成并披露。
第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度
报告的披露时间。
第十八条 年度报告应该记载以下内容：
（一）公司基本情况；
（二）主要会计数据和财务指标；
（三）公司股票、债券发行及变动情况、报告期末股票、
债券总额、股东总额、公司前十大股东持股情况；
（四）持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人情况；
（五）董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变
动情况、年度薪酬情况；
（六）董事会报告；
（七）管理层讨论与分析；
（八）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的
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影响；
（九）财务会计报告和审计报告全文；
（十）中国证监会规定的其他事项；
（十一）若中国证监会等有权管理部门对上述年度报告
应记载事项进行修改，则按最新要求执行；
第十九条 中期报告应当记载以下内容：
（一）公司基本情况；
（二）主要会计数据和财务指标；
（三）公司股票、债券发行及变动情况、报告期末股票、
债券总额、股东总额、公司前十大股东持股情况；
（四）管理层讨论与分析；
（五）报告期内重大事件及对公司的影响；
（六）财务会计报告；
（七）中国证监会规定的其他事项；
（八）若中国证监会等有权管理部门对上述年度报告应
记载事项进行修改，则按最新要求执行；
第二十条 季度报告应当记载以下内容
（一）公司基本情况；
（二）主要会计数据和财务指标；
（三）中国证监会规定的其他事项；
（四）若中国证监会等有权管理部门对上述年度报告应
记载事项进行修改，则按最新要求执行；
第二十一条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告
签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董
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事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公
司的实际情况。
董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、
准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和
发表意见，并予以披露。
第二十二条 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大
幅变动的，应当及时进行业绩预告。
第二十三条 定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现
业绩传闻且公司证券及其衍生品种交易出现异常波动的，上
市公司应当及时披露本报告期相关财务数据。
第二十四条 定期报告中财务会计报告被出具非标准
审计报告的，上市公司董事会应当针对该审计意见涉及事项
作出专项说明。
第六章 临时报告
第二十五条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价
格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立
即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。
第二十六条 发生以下重大事件时，公司应当以临时报告
形式进行披露，包括但不限于下列事项：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
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（三）公司订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成
果产生重要影响的重大合同；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约
情况，或者发生大额赔偿责任；
（五）公司发生重大亏损或者遭受超过净资产百分之十以
上的重大损失；
（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（七）公司的董事长、三分之一以上的董事、经理发生变
动；董事长或者经理无法履行职责；变更募集资金用途、募集
资金使用进展；
（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制
人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决
议被依法撤销或者宣告无效；
（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑
事处罚、重大行政处罚；公司的董事、监事和高级管理人员涉
嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公
司产生重大影响；
（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激
励方案形成相关决议；
（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股
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东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设
定信托或者被依法限制表决权；
（十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押
（十六）主要或者全部业务陷入停顿；
（十七）对外提供重大担保；
（十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权
益或者经营成果产生重大影响的额外收益；
（十九）变更会计政策、会计估计，变更为公司审计的会
计师事务所；
（二十）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或
者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更
正；
（二十一）中国证监会及深圳证券交易所《股票上市规则》
规定的其他情形。
第二十七条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及
时履行重大事件的信息披露义务：
（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；
（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发
生并报告时。
在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当
及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：
（一）该重大事件难以保密；
（二）该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；
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（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。
第二十八条 公司披露重大事件后，已披露的重大事件
出现可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大
影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、
可能产生的影响。
第二十九条 公司控股子公司发生本制度第二十六条
规定的重大事件，可能对上市公司证券及其衍生品种交易价
格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。
公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价
格产生较大影响的事件的，公司应当履行信息披露义务。
第三十条 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、
回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发
生重大变化的，信息披露义务人应当依法履行报告、公告义
务，披露权益变动情况。
第三十一条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种
的异常交易情况及媒体关于本公司的报道。
证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消
息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公
司应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方
式问询。
第三十二条 公司控股股东、实际控制人及其一致行动
人应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、
资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工
作。
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第三十三条 公司证券及其衍生品种交易被中国证监
会或者证券交易所认定为异常交易的，公司应当及时了解造
成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因素，并及时披
露。
第七章 信息披露的审核披露程序
第三十四条 定期报告的编制、审议、披露程序：
（一）总经理、财务总监、董事会秘书及相关部门和人
员应当及时编制定期报告草案，提请董事会审议。董事会秘
书处为定期报告编制的具体牵头部门。定期报告编制和审核
责任分工：文字部分的信息披露内容由董事会秘书处及相关
部门负责编制，总经理和董事会秘书负责审核；财务部分的
内容由计划财务部及相关部门负责编制，主管会计、计财部
经理及财务总监负责审核；
（二）董事会秘书在董事会、监事会召开前，将定期报
告送达董事、监事及高级管理人员审阅；
（三）董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报
告；
（四）监事会负责审核董事会编制的定期报告，并提出
书面审核意见；
（五）高级管理人员对定期报告进行审核并签署书面意
见；
（六）独立董事对定期报告中相关事项审核并发表独立
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意见；
（七）董事会秘书负责组织定期报告的报送及披露工
作。
第三十五条 公司重大事件的报告的编制、传递、审核、
披露程序：
（一）董事、监事、高级管理人员、公司各部门和控股
子公司的负责人及其他相关信息披露义务人在知悉重大事
件或其他应披露的信息发生时，应当立即向董事会秘书和董
事长报告；
（二）董事会秘书或董事长在接到报告后，应当立即向
董事会报告，并由董事会秘书处组织进行临时报告的编制工
作，董事会秘书负责审核。相关部门或信息报告人有责任配
合披露工作，在规定时间内提供相关材料，所提供的材料必
须详细准确，并符合信息披露的要求；
（三）对外签署的涉及重大信息的合同、意向书、备忘
录等文件在签署前应当知会董事会秘书。
上述事项发生重大进展或变化的，相关人员应及时报告
董事长或董事会秘书，董事会秘书处应及时做好相关信息披
露工作。
（四）在相关事件尚未披露前，董事、监事、高级管理
人员和有关当事人应确保有关信息绝对保密；如该信息难以
保密，或已经泄露，或公司股票价格已明显发生异常波动时，
公司应当立即予以披露。
（五）公司就上述重大事件与有关当事人一旦签署意向
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书或协议，无论意向书或协议是否有附加条件或附加期限，
公司应当立即予以披露
上述协议发生重大变更、中止或者解除、终止，公司董
事会应当及时予以披露，说明协议变更、中止或者解除、终
止的情况和原因。
（六）上述重大事件获得有关部门批准的，或者已披露
的重大事件被有关部门否决的，公司应当及时予以披露。
第三十六条 向证监会或交易所报送的报告由董事会
秘书处或董事会指定的其他部门负责编制工作，董事会秘书
负责审核。
第三十七条 其他按照《深圳证券交易所股票上市规
则》规定需披露的临时公告，由董事会秘书处组织起草文稿，
董事会秘书审核，报董事长签发后予以披露。
第三十八条 公司应当在信息披露前将公告文稿及相
关材料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所同意后，在
指定媒体予以披露。
第三十九条 具体信息披露程序和相关要求，参照《深
圳证券交易所股票上市规则》执行。
第八章 信息披露的事务管理及责任划分
第四十条 董事会负责实施是公司信息披露工作制度，
董事长是公司信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息
披露工作主要责任人，负责组织和协调信息披露事务。公司
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董事会秘书处为信息披露工作的日常管理部门，由董事会秘
书直接领导。
第四十一条 在信息披露事务管理中，董事会秘书处职
责如下：
（一）负责起草、编制公司定期报告和临时报告；
（二）负责完成信息披露的申请及发布；
（三）负责收集各信息披露义务人发生的重大事项，并
按相关规定进行汇报和披露。
第四十二条 董事会秘书的职责：
（一）董事会指定董事会秘书作为公司与深圳证券交易
所的指定联络人，负责准备和递交深圳证券交易所要求的文
件，组织完成监管机构布置的任务；
（二）负责信息披露的保密工作，制订保密措施，敦促
公司董事会成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守
秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并报告深圳
证券交易所；
（三）负责组织和协调公司信息披露事务，包括建立信
息披露的制度、负责与新闻媒体及投资者的联系、接待来访、
回答咨询、联系股东、董事，向投资者提供公司公开披露过
的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完
整性和公平性。其他机构和个人不得干预董事会秘书按有关
法律、法规及规则的要求披露信息；
（四）董事会秘书是与控股股东和实际控制人进行信息
沟通的联络人。负有向控股股东和实际控制人进行信息问询
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的责任；
（五）董事会秘书汇集公司应予披露的信息并报告董事
会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情
况；
（六）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，
财务负责人应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相
关工作；
（七）董事会证券事务代表同样履行董事会秘书的职
责，并承担相应责任。
第四十三条 公司董事的职责：
（一）公司董事会对公司的信息披露负管理责任，董事
会成员应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和
公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调
查、获取决策所需要的资料，以保证信息披露内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏；
（二）董事在知悉公司的未公开重大信息时，应及时报
告公司董事会，同时通知董事会秘书；
（三）未经董事会决议或董事长授权，董事个人不得代
表董事会或公司向股东、媒体发布信息。
第四十四条 公司监事的职责：
（一）监事会需要通过媒体对外披露信息时，须将拟披
露的监事会决议或披露事项的相关关文件交由董事会秘书
办理具体的披露事务；
（二）监事会全体成员必须保证所提供披露的文件材料
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、严重误导性陈述
或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任；
（三）监事会应对定期报告出具书面审核意见，说明编
制和审核的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会、证
监交易所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地
反映公司实际情况；
（四）监事会以及监事个人不得代表公司向股东和媒体
发布和披露非监事会职权范围内的信息；
（五）监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披
露职责的行为进行监督；
（六）关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法
违规问题的，应当进行调查并提出处理建议；
（七）监事在知悉公司的未公开重大信息时，应及时报
告公司董事会，同时通知董事会秘书。
第四十五条 高级管理人员的职责：
（一）高级管理人员应当及时以书面形式向董事会报告
公司的经营、公司财务、对外投资、重大合同的签订、执行
情况、资金运用情况和盈亏情况等方面出现的重大事件以及
已披露的事件的进展或变化情况及其他相关信息，同时告知
董事会秘书，总经理或分管负责的高级管理人员必须保证报
告的真实、准确、及时和完整；
（二）高级管理人员有责任和义务答复董事会关于涉及
公司定期报告、临时报告及公司其它情况的询问，以及董事
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会代表股东、监管机构作出的质询，提供有关资料，并承担
相应责任；
（三）高级管理人员在知悉公司的未公开重大信息时，
应及时报告公司董事会，同时通知董事会秘书。
第四十六条 公司各部门及各控股、参股公司产权代表
的职责：
（一）公司各部门及各控股公司、参股公司产权代表应
当以书面形式定期或不定期向公司报告各部门及各控股公
司、参股公司经营、管理、对外投资、重大合同的签订、执
行情况、资金运用情况和盈亏情况。各控股公司、参股公司
产权代表必须保证报告的真实、准确、及时和完整，对所提
供信息在未公开披露前负有保密责任；
（二）各部门及各控股、参股公司产权代表应及时向董
事会秘书报告与本部门、下属公司相关的未公开重大信息。
第四十七条 公司控股股东、实际控制人发生以下事件
时，应当主动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义
务：
（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其
持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股
东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设
定信托或者被依法限制表决权；
（三）本公司股东持有的股份被质押、冻结、司法拍卖、
托管或者设定信托；
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（四）本公司股东或实际控制人进入破产、清算状态；
（五）本公司股东或实际控制人持股或控制公司的情况
已发生或拟发生较大变化；
（六）本公司股东或实际控制人拟对公司进行重大资产
或债务重组；
（七）其他有可能对公司产生重大影响的及中国证监
会、深圳证券交易所规定的情形。
相关信息在依法披露前，已在媒体上传播或者公司股票
出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确
地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地进行公告。
公司股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，
不得要求公司向其提供内幕信息。
第四十八条 公司非公开发行股票时，其控股股东、实
际控制人和发行对象应当及时向公司提供相关信息，配合公
司履行信息披露义务。
第四十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%
以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董
事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。公司应当履行
关联交易的审议程序，并严格执行关联交易审议程序和信息
披露义务，其披露标准按照参照《股票上市规则》及相关法
律法规执行。
第五十条 对公司董事、监事及高级管理人员按本制度
前款规定履行职责的情况，公司将进行记录，并作为档案由
董事会秘书保存。
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第五十一条 公司所有的信息披露义务人应当严格遵
守国家有关法律、法规和公司章程，履行信息披露义务。
第五十二条 为保证董事会秘书充分履行信息披露职
责，公司各部门、各控股公司、参股公司发生本制度第二十
六条所述的重大事件应立即向董事会秘书报告，并提供该事
项的相关资料和信息。信息披露标准和要求，应及时向董事
会秘书咨询。
第九章 信息保密规定
第五十三条 公司董事、监事、高级管理人员和其他知
情人在信息披露前，均负有保密义务，应当采取必要的措施
将信息的知情范围控制在最小范围内，不得以任何方式向任
何单位或者个人泄露尚未公开的信息，不得进行内幕交易或
者配合其他人操纵股票及其衍生品种交易价格，不得擅自以
任何形式对外披露公司有关信息。
第五十四条 公司在媒体上刊登宣传文稿以及公司相
关人员接受媒体采访时，均不得涉及公司未正式披露的信
息。涉及到未正式披露信息的公司内部会议，应尽量避免与
公司无关的人士（如记者等）出席。
第五十五条 公司按照国家有关法律法规或其他管理
的要求，在信息未公开前须向政府主管部门报送信息，应注
明保密，必要时可签订保密协议。公司报送信息的部门和相
关人员应切实履行信息保密义务，防止信息泄露。若信息较
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难保密，报送部门或相关人员应向董事会秘书报告，由董事
会秘书根据有关信息披露的规定决定是否进行公开披露。在
报送财务及其他相关数据或对某项重要事件进行表述时，均
以公司已对外公告的内容为准，不得擅自改动。
第五十六条 在进行对外投资及合作洽谈时，相关人员
应向合作方声明，我方是公众持股的上市公司，须遵守相关
的信息披露管理规定，合作方不能先于我方董事会公告对外
披露相关的投资或合作事宜，必要时将以上要求作为条款写
进协议中。
第五十七条 董事、监事和高级管理人员提出辞职或任
期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效
或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并
不当然解除，其对公司信息保密的义务在其任职结束后仍然
有效，直至该秘密成为公开信息为止。
第五十八条 公司聘请董事会秘书时，应与其签订保密
协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关
信息公开披露为止。
第五十九条 公司董事会秘书负责保管信息披露相关
文件、资料，并在每一年度结束后整理交公司档案室保存。
在日常工作中还需加强对公司重要文件资料的保管，确保万
无一失。
第六十条 公司在聘请有关中介机构（会计师事务所、
律师事务所、财务顾问、券商等）时，应签订保密协议，承
诺其因特定的工作关系获得的有关公司的重大信息在正式
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公开披露前完全保密，不得利用内幕消息为自已或他人进行
内幕交易。
第六十一条 一旦内幕消息泄露，要及时采取补救措
施，加以解释和澄清，并报告深圳证券交易所和中国证监会。
第十章 处罚
第六十二条 在信息披露和管理工作中由于工作失误
发生以下行为或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出
现失误或给公司带来损失的，视情节严重追究当事人的责
任，由公司董事会作出处罚决定，直至追究法律责任。
相关行为包括但不限于：
（一）信息报告义务人发生应报告事项而未报告，造成
公司信息披露不及时的；
（二）泄露未公开信息，或擅自披露信息给公司造成不
良影响的；
（三）所报告或披露的信息不准确，造成公司信息披露
出现重大错误或疏漏的；
（四）利用尚未公开披露的信息，进行内幕交易或者配
合他人操纵股票及其衍生品种交易的；
（五）其他给公司造成不良影响或损失的违规或失职行
为。
第六十三条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关
联人等若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留
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追究其责任的权利。
第十一章 附则
第六十四条 本制度解释权归公司董事会。
第六十五条 本制度未尽事宜参照中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定执行。
第六十六条 本制度与中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定相抵触时，从中国证监会和深圳证券交易所有关
规定。
第六十七条 本制度自股东大会通过之日起开始执行。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
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