证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、B 公告编号：2016-036
深圳市特力（集团）股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股
东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议：2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2016 年 5 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的投票时间为 2016
年 5 月 19 日 15:00 至 2016 年 5 月 20 日 15:00 之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：吕航董事长。
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
三、会议的出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名,代表股份
220,430,123 股，占公司股份总数的 74.1486%。其中：参加本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数 220,429,823 股，占
公司股份总数的 74.1485%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行网络投票的股东及股东代理 1 人，代表股份数 300 股，占公司
股份总数的 0.0001%。
参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 3 人，代表股份
220,430,123 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 81.3751%；B 股股东
（授权股东）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股份数的
0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本
次会议。
四、提案审议及表决情况：
1.议案一、《2015 年度董事会工作报告》的议案的表决结果为：
同意的股数 220,429,823 股，占出席会议有表决权股份的 99.9999%。
其中 A 股 220,429,823 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9999%；
B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
反对的股数 300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%。其中 A
股 300 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0001%；B 股 0 股，占出席
会议 B 股有表决权股份的 0%。
弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 300 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果:通过。
2.议案二、《2015 年度监事会工作报告》的议案的表决结果为：
同意的股数 220,429,823 股，占出席会议有表决权股份的 99.9999%。
其中 A 股 220,429,823 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9999%；
B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
反对的股数 300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%。其中 A
股 300 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0001%；B 股 0 股，占出席
会议 B 股有表决权股份的 0%。
弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 300 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果:通过。
3.议案三、《2015 年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案的表
决结果为：
同意的股数 220,429,823 股，占出席会议有表决权股份的 99.9999%。
其中 A 股 220,429,823 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9999%；
B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
反对的股数 300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%。其中 A
股 300 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0001%；B 股 0 股，占出席
会议 B 股有表决权股份的 0%。
弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 300 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果:通过。
4.议案四、《2015 年度利润分配方案》的议案的表决结果为：
同意的股数 220,429,823 股，占出席会议有表决权股份的 99.9999%。
其中 A 股 220,429,823 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9999%；
B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
反对的股数 300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%。其中 A
股 300 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0001%；B 股 0 股，占出席
会议 B 股有表决权股份的 0%。
弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 300 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果:通过。
5.议案五、《2015 年度财务决算报告》的议案的表决结果为：
同意的股数 220,429,823 股，占出席会议有表决权股份的 99.9999%。
其中 A 股 220,429,823 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9999%；
B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
反对的股数 300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%。其中 A
股 300 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0001%；B 股 0 股，占出席
会议 B 股有表决权股份的 0%。
弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 300 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果:通过。
6.议案六、《2016 年度财务预算报告》的议案的表决结果为：
同意的股数 220,429,823 股，占出席会议有表决权股份的 99.9999%。
其中 A 股 220,429,823 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9999%；
B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
反对的股数 300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%。其中 A
股 300 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0001%；B 股 0 股，占出席
会议 B 股有表决权股份的 0%。
弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 300 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果:通过。
7.议案七、关于 2016 年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审
计机构和内部控制审计机构的议案的表决结果为：
同意的股数 220,429,823 股，占出席会议有表决权股份的 99.9999%。
其中 A 股 220,429,823 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9999%；
B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
反对的股数 300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%。其中 A
股 300 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0001%；B 股 0 股，占出席
会议 B 股有表决权股份的 0%。
弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 300 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果:通过。
8.议案八、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产
品的议案的表决结果为：
同意的股数 220,429,823 股，占出席会议有表决权股份的 99.9999%。
其中 A 股 220,429,823 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9999%；
B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
反对的股数 300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%。其中 A
股 300 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0001%；B 股 0 股，占出席
会议 B 股有表决权股份的 0%。
弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 300 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果:通过。
9.议案九、审议关于修订《信息披露工作制度》的议案的表决结果
为：
同意的股数 220,429,823 股，占出席会议有表决权股份的 99.9999%。
其中 A 股 220,429,823 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9999%；
B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
反对的股数 300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%。其中 A
股 300 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0001%；B 股 0 股，占出席
会议 B 股有表决权股份的 0%。
弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 300 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果:通过。
10.议案十、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案的表决
结果为：
同意的股数 220,429,823 股，占出席会议有表决权股份的 99.9999%。
其中 A 股 220,429,823 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9999%；
B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
反对的股数 300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%。其中 A
股 300 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0001%；B 股 0 股，占出席
会议 B 股有表决权股份的 0%。
弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；反对 300 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
表决结果:通过。
另外，在股东大会上，本公司独立董事还就 2015 年度的工作向与会
股东进行了述职。
五、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了北京市盈科（深圳）律师事务所罗少娟律师、
谭劲松律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月二十日
