证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B          公告编号: 2016-042


                    深圳市特力（集团）股份有限公司

                             监事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016 年 6 月 7 日以电话方式发出通知，于 2016 年 6 月 14 日以通讯
方式召开第八届监事会第七次会议。应到监事 5 名，实到监事 5 名，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了
以下议案：
       审议通过了公司《关于控股股东申请豁免履行 “激励机制”承
诺的议案》。
       监事会认为：本次豁免控股股东履行“激励机制”承诺议案的
审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。本
次豁免控股股东履行“激励机制”承诺事项符合中国证监会《上市
公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收
购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定且符合公司实际情况，
未发现损害公司及中小股东利益的情形。
       监事会同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审
议。
       关联监事栗淼先生、富春龙先生回避表决。
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


                                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                 2016 年 6 月 14 日