证券代码：000025、200025       股票简称：特力 A、B      公告编号：2016-051



                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                 2016 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


      一、重要提示：
      本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股
 东大会决议。
      二、会议召开的情况：
      1、召开时间：
      （1）现场会议：2016 年 6 月 30 日下午 14:30。
      （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
 为 2016 年 6 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
      通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的投票时间为 2016
 年 6 月 29 日 15:00 至 2016 年 6 月 30 日 15:00 之间的任意时间。
      2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。
      3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
      4、召集人：公司董事会。
      5、主持人：吕航董事长。
      本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
 的规定。
      三、会议的出席情况：
      1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 名,代表股份
 219,919,023 股，占公司股份总数的 73.9767%。其中：参加本次股东大
 会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数 219,898,023 股，占
 公司股份总数的 73.9696%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
 系统进行网络投票的股东及股东代理 6 人，代表股份数 21,000 股，占公
 司股份总数的 0.0071%。
    参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 8 人，代表股份
219,919,023 股，占公司 A 股总股份数的 81.1864%；B 股股东（授权股
东）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股总股份数的 0%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本
次会议。
    四、提案审议及表决情况：
    1.议案一、《关于控股股东申请豁免履行“激励机制”承诺的议案》
的表决结果为：
    同意的股数 71,004,600 股，占出席会议有表决权股份的 99.9769%。
其中 A 股 71,004,600 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9769%；B
股 0 股，占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
    反对的股数 16,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0231%。其中
A 股 16,400 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0231%；B 股 0 股，
占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
    弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 4600 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 21.9048％；反对
16,400 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
78.0952％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股
份总数的 0％。
    该项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权
的三分之二以上通过。本次股东大会在审议该议案时，承诺方股东代理
人回避了表决。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见：
    本次股东大会聘请了北京市盈科（深圳）律师事务所罗少娟律师、
陈诺律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”
    六、备查文件
    1、股东大会决议
    2、法律意见书



                              深圳市特力（集团）股份有限公司
                                        董   事   会
                                    二○一六年六月三十日