证券代码: 000025、200025         股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2016-062



                       深圳市特力（集团）股份有限公司
                             董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


       深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2016 年 8 月 17 日以邮件
方式发出通知，于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开了第八届董事会第五
次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》、本公司《章程》等有关规定。
     会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议审议通过了以下议案:
       一、审议通过了《2016 年半年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议
案；
       赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年半年度报告》及《摘要》。
       二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案；
       赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       三、审议通过了关于拟投资成立安徽特力星光金尊珠宝有限公司的议
案；
       同意子公司安徽特力星光珠宝投资有限公司出资 780 万，与安徽金尊
珠宝有限公司共同投资成立安徽特力星光金尊珠宝有限公司（暂定名，以
工商注册为准），占股 60%。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见公司刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的 2016-065 号《关于子公司拟对外投资的
公告》。
    四、审议通过了《关于对华日公司所持的华日安信检测公司股权进行
转让的议案》；
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的 2016-066 号《关于拟转让下属公司股权
的公告》。
    五、审议通过了《关于对新永通公司所持的东晓检测公司 95%股权进行

转让的议案》；

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的 2016-067 号《关于拟转让下属公司股权
的公告》。
    特此公告。

                                           深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                     董 事     会
                                                    二○一六年八月二十六日