证券代码: 000025、200025       股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2016-079



                     深圳市特力（集团）股份有限公司
                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2016 年 10 月 17 日发出通
知，于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开了第八届董事会第六次会议。会
议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本
公司《章程》等有关规定。
     会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议审议通过了以下议案:
     一、审议通过了《2016 年第三季度报告》及《摘要》（境内、外版）的
议案；
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年第三季度报告》及《摘要》。
     二、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请一
年期人民币壹亿元综合授信额度的议案》。
     为补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请
人民币壹亿元的综合授信额度，期限一年,董事会授权董事长吕航先生全权
代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
     赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                            深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                          董    事     会
                                                  二○一六年十月二十八日