证券代码：000025、200025       股票简称：特力 A、B         公告编号：2017-022



             深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
               八届董事会第七次临时会议决议公告


    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2017 年 4 月 12 日以电话方式发

出关于召开八届董事会第七次临时会议的通知，会议于 2017 年 4 月 13 日以通

讯方式召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市

规则》、本公司《章程》等有关规定。

    会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的 2017-023 号《关于召开 2016 年度股东大会的

通知》。

    特此公告。



                                          深圳市特力（集团）股份有限公司

                                                     董   事   会

                                               二○一七年四月十三日