证券代码：000025、200025           股票简称：特力 A、B      公告编号：2017-023



                    深圳市特力（集团）股份有限公司
                    关于召开 2016 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


        一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2016 年度股东大会

     2、股东大会召集人：公司董事会

        3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公

 司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的方式：现场会议与网络投票相结合

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会

 议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次

 有效投票结果为准。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

        5、会议召开的时间：

        现场会议召开时间：

        2017 年 5 月 4 日（星期四）下午 14：30

     网络投票时间：

        （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2017 年 5 月 3 日

 15:00 至 2017 年 5 月 4 日 15:00 之间的任意时间；

     （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017 年 5 月 4

 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    6、股权登记日：2017 年 4 月 26 日

    B 股股东应在 2017 年 4 月 26 日或更早买入公司股票方可参会。

    7、出席对象：

    （1）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

    （2）截止 2017 年 4 月 26 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东，以及 2016 年 4 月 28 日（最后交

易日 2016 年 4 月 26 日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司 B 股股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东

大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。（授权委托书见附件 1）

    8、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

    二、会议审议事项：

    1）审议《2016 年年度董事会报告》的议案；

    2）审议《2016 年度监事会工作报告》的议案；

    3）审议《2016 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；

    4）审议《2016 年度利润分配方案》的议案；

    5）审议《2016 年度财务决算报告》的议案；

    6）审议《2017 年度财务预算报告》的议案；

    7）审议《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》；

    8）审议《关于取消部分募集资金投资项目的议案》；

    9）审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；

    10）审议《关于监事栗淼先生辞职及补选公司监事的议案》；

    11）独立董事述职。

    以上议案 1、议案 3-9 已经公司第八届董事会第七次正式会议审议通过，公告刊

登在 2017 年 4 月 8 日的《证券时报》、香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

议案 2、议案 10 已经公司第八届监事会第十次会议审议通过，公告刊登在 2017 年 4

月 8 日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、现场股东大会会议登记办法：

    1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份

证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照

复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表

人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

    2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席

的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东

账户卡；

    3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应

包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明

“股东大会登记”字样。

    2、登记时间：2017 年 5 月 3 日 9:00-17:00。

    3、登记地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处

    四、参加网络投票的具体操作流程

    1、采用交易系统投票程序

    （1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 4 日

上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

    （2）投票代码：360025；投票简称：特力投票

    （3）在投票当日，“特力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

    （4） 投票具体程序为：

    ① 买卖方向选择“买入”；

    ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，

2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

                       股东大会议案对应“委托价格”一览表
     议案序号                      议 案 名 称                      委托价格
       1.00     《2016 年年度董事会报告》的议案                       1.00
       2.00     《2016 年度监事会工作报告》的议案                     2.00
       3.00     《2016 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案     3.00
       4.00     《2016 年度利润分配方案》的议案                       4.00
        5.00    《2016 年度财务决算报告》的议案                      5.00
        6.00    《2017 年度财务预算报告》的议案                      6.00
                关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的
        7.00                                                         7.00
                议案
        8.00    关于取消部分募集资金投资项目的议案                   8.00
                关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产
        9.00                                                         9.00
                品的议案
       10.00    关于监事栗淼先生辞职及补选公司监事的议案             10.00

    ③对于不采用累积投票制的议案，表决意见对应的委托数量如下：在“委托数

量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，

具体如下表所示：
                   表决意见类型                      委托数量
                       同意                                1
                       反对                                2
                       弃权                                3

    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    ⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

    2、采用互联网投票系统的投票程序

    （1）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务

身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。

    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

    （3）投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 3 日下午

15:00 至 2017 年 5 月 4 日下午 15:00。

    五、其他事项：

    1、现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

    2、联系人：

    孙博伦                                        钟卓烘

    电话：（0755）83989339                        电话：（0755）83989337

    传真：（0755）83989386                        传真：（0755）83989386
公司地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼

邮政编码：518031

六、备查文件

1、八届董事会第七次正式会议决议；

2、八届监事会第十次会议决议；

特此公告。



                                         深圳市特力（集团）股份有限公司

                                                   董   事   会

                                              二〇一七年四月十三日
附件 1：
                            深圳市特力集团股份有限公司

                           2016 年度股东大会授权委托书


     兹委托               先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有
限公司 2016 年度股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
     一、本人(或本单位)对本次董事会议案 1 至议案 10 的投票意见如下：
  序号                          议案内容                        同意    反对   弃权
  1.00    《2016 年年度董事会工作报告》的议案
  2.00    《2016 年度监事会工作报告》的议案
  3.00    《2016 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案
  4.00    《2016 年度利润分配方案》的议案
  5.00    《2016 年度财务决算报告》的议案
  6.00    《2017 年度财务预算报告》的议案
          关于《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》
  7.00
          的议案
          关于变更募集资金投资项目暨投资四川区域性珠宝渠
  8.00
          道平台公司项目的议案
          关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财
  9.00
          产品的议案
  10.00   关于监事栗淼先生辞职及补选公司监事的议案
注：请在相应的表决意见项中划“√”。



委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
                                       委托人签名(法人股东加盖公章)：
                                       委托日期：      年       月     日
                                       （注：授权委托书剪报或复印均有效）