证券代码：000025、200025         股票简称：特力 A、B       公告编号：2017-030



             深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
                八届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2017 年 5 月 4 日以电话及邮件

方式发出关于召开八届董事会第八次临时会议的通知，会议于 2017 年 5 月 8 日

以现场与通讯结合的方式召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券

交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

    会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资四川区域性珠宝渠道平台

公司项目的议案》；

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的 2017-031 号《关于变更募集资金用途暨投资

四川区域性珠宝渠道平台公司项目的公告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于参与深圳市兴龙机械模具有限公司 30%股权转让竞拍

的议案》；

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的 2017-032 号《关于拟参与深圳市兴龙机械模具有限

公司 30%股权转让竞拍的公告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
    参照现有市场独立董事津贴标准并结合公司的实际情况，将公司独立董事津

贴由每人 5 万元/年（税前）调整为每人 8 万元/年（税前）。

    本议案关联董事韦少辉、纪辉彬、李祥军回避表决，由其他 6 名非关联董事

表决。

    赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的 2017-033 号《关于召开 2017 年度第一次临时

股东大会的通知》。

    特此公告。



                                          深圳市特力（集团）股份有限公司

                                                    董     事   会

                                                二○一七年五月八日