证券代码：000025、200025    股票简称：特力 A、B        公告编号：2017-038


                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                八届董事会第九次临时会议决议公告


     本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2017 年 5 月 16 日以电话及邮件方式发出关于召开八届董事会第九
次临时会议的通知，会议于 2017 年 5 月 25 日以现场与通讯相结合
的方式召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所
《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
     会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议审议通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于转让深圳市特发特力物业管理有限公司
100%股权暨关联交易的议案》
     同意公司以 1415 万元的价格将所持的深圳市特发特力物业管理
有限公司 100%股权转让给深圳市特发物业管理有限公司，并授权公
司董事长吕航先生签署相关产权转让合同。内容详见本公司同日刊登
于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的 2017-039 号《关于转让深圳市特
发特力物业管理有限公司股权暨关联交易的公告》。
     本议案关联董事俞磊女士回避表决，由其他 8 名非关联董事表决。
     赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                 深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                  董 事 会
                                      二○一七年五月二十五日